2015 年年度股东大会决议公告 股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2016-036 北方国际合作股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 二、会议召开情况 1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方 国际”)于2016年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登 了《2015年年度股东大会会议通知公告》,于2016年4月21日在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2015年年度股东大会会议通知的提示性公 告》。 2、召开时间: 现场会议召开时间为:2016年4月26日14:30开始 网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4 月26日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2016年4月25日15:00 至2016年4月26日15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦 19层)。 4、会议召集人:公司董事会。 5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 1 2015 年年度股东大会决议公告 三、会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计2人,持有及代表有效表 决权股份162,522,625股,占公司股份总数的59.2345%。 出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分 董事、部分监事、董事会秘书及律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了 会议。现场会议由董事长王一彤主持。 根据深圳证券信息有限公司统计,在网络投票时间内通过网络投票方式参与 本次股东大会股东共计8人,共持有及代表有效表决权股份2,227,185股,占公司 股份总数的0.8117%。 综上,出席本次股东大会的公司股东及股东代表共计10人,共计持有及代表 有效表决权股份164,749,810 股,占公司股份总数的60.0462%。 四、议案审议和表决情况 1、关于审议《2015 年年度报告及其摘要》的议案 表决结果:通过。 表决情况:同意票 164,745,710 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9975%;反对票 4,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%;弃权票 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 2,223,085 股,占出席会议中小投资者 (含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8159%,反对票 4,100 股,占出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1841%,弃权票 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股)。 2、关于审议《2015 年度董事会工作报告》的议案 表决结果:通过。 表决情况:同意票 164,745,710 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9975%;反对票 4,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%;弃权票 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 2,223,085 股,占出席会议中小投资者 2 2015 年年度股东大会决议公告 (含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8159%,反对票 4,100 股,占出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1841%,弃权票 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股)。 3、关于审议《2015 年度监事会工作报告》的议案 表决结果:通过。 表决情况:同意票 164,745,710 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9975%;反对票 4,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%;弃权票 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 2,223,085 股,占出席会议中小投资者 (含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8159%,反对票 4,100 股,占出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1841%,弃权票 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股)。 4、关于审议《2015 年度独立董事工作报告》的议案 表决结果:通过。 表决情况:同意票 164,745,710 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9975%;反对票 4,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%;弃权票 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 2,223,085 股,占出席会议中小投资者 (含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8159%,反对票 4,100 股,占出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1841%,弃权票 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股)。 5、关于审议《公司 2016 年申请综合授信额度》的议案 表决结果:通过。 表决情况:同意票 164,733,410 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9900%;反对票 4,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%;弃权票 12,300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3 2015 年年度股东大会决议公告 0.0075%。 其中,中小投资者表决情况为:同意 2,210,785 股,占出席会议中小投资者 (含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.2636%;反对票 4,100 股,占出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1841%;弃权票 12,300 股(其中, 因未投票默认弃权 12,300 股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 的 0.5523%。 6、关于审议《2015 年度利润分配方案》的议案 表决结果:通过。 表决情况:同意票 164,670,210 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9517%;反对票 79,600 股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0483%;弃权票 0 股。 其中,中小股东(除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其 他股东)表决情况为:同意 2,147,585 股,占出席会议中小股东(含网络投票) 所持有表决权股份总数的 96.4260%;反对票 79,600 股, 占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 3.5740%,弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股)。 7、关于审议《投资建设巴基斯坦萨塔 100MW 风电投资项目》的议案 表决结果:通过。 表决情况:同意票 164,745,710 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.9975%;反对票 4,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0025%;弃权票 0 股。 其中,中小投资者表决情况为:同意 2,223,085 股,占出席会议中小投资者 (含网络投票)所持有表决权股份总数的 99.8159%,反对票 4,100 股,占出席会 议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1841%,弃权票 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股)。 五、律师出具的法律意见 天元律师事务所经办律师何珺炜、孟为现场见证并就本公司2015年年度股东 4 2015 年年度股东大会决议公告 大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大 会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会 的表决程序和表决结果合法有效。 六、备查文件 1、《2015年年度股东大会决议》。 2、律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 2016 年 4 月 26 日 5