北方国际:六届十七次董事会决议公告2016-04-28
六届十七次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2016-037
北方国际合作股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届十七
次董事会会议通知已于2016年4月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2016年4月26日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9
名,实际到会董事6名,魏合田董事委托李建民董事表决,郝峰董事委托王悦董
事表决,谢兴国独立董事委托鲍恩斯独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
1、会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)
2、会议审议通过了《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8 组 AC
地铁车备件供货项目合同》的议案。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王粤涛回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见, 本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订
德黑兰 8 组 AC 地铁车备件供货项目合同的日常关联交易公告》。
备查文件
(1)六届十七次董事会决议
(2)独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
1