北方国际合作股份有限公司董事

               对公司 2016 年第一季度报告的书面确认意见



     根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份

有限公司的董事，保证公司 2016 年第一季度报告内容真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



签        名                       签        名


董   事    长：王一彤


董         事：李建民                   董         事：魏合田


董         事：王粤涛                   独 立 董 事：谢兴国


独 立 董事：鲍恩斯                   独 立 董 事：张       川


董         事：王    悦              董           事：郝   峰



                                  北方国际合作股份有限公司董事会

                                             二〇一六年四月二十六日
              北方国际合作股份有限公司高级管理人员

             对公司 2016 年第一季度报告的书面确认意见



     根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为北方国际合作股份

有限公司的高级管理人员，保证公司 2016 年第一季度报告内容真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



签     名                        签        名


董事总经理：王粤涛                 董事副总经理：郝峰


财务总监：    余道春               副总经理：赵志勇


董事会秘书：杜晓东                 副总经理：单     钧


副总经理 ：王晓冰                     纪委书记：王新庆




                                         北方国际合作股份有限公司

                                         二〇一六年四月二十六日