六届十八次董事会决议公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065          公告编码：2016-046


                      北方国际合作股份有限公司

                      六届十八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届十八
次董事会会议通知已于2016年6月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事，
于2016年6月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董
事6名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，王悦董事委托李建民董事表决，张川
独立董事委托鲍恩斯独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

    一、审议通过《变更公司财务总监》的议案

    公司财务总监余道春先生由于工作变动原因，申请辞去北方国际合作股份有
限公司第六届经营班子财务总监职务。

    经王粤涛总经理提名，董事会聘任严家建先生为北方国际合作股份有限公司
第六届经营班子财务总监，任期自此次董事会审议通过之日起，至六届董事会任
期届满（2017 年 9 月）为止。

    新任财务总监简历附后。

    全体独立董事对此议案发表独立意见：

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为北方国
际合作股份有限公司独立董事，我们作为上市公司的独立董事，现就公司“变更
公司财务总监”事项发表独立意见如下：1、本次变更公司财务总监的程序规范，
符合《公司法》《公司章程》等有关规定；2、经审阅财务总监候选人严家建的简


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历等材料，未发现其存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员
的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相
关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》《公
司章程》的有关规定； 3、同意本次董事会聘任严家建为财务总监。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    备查文件目录
    1、六届十八次董事会决议
    4、独立董事关于变更公司财务总监事项的独立意见


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二〇一六年六月十七日




严家建简历：1980 年生，中共党员，中国人民大学金融学专业，经济学硕士，
经济师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、主任助理、副主任。经核实，
严家建先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚，
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经王粤涛总经理提名，董
事会聘任为北方国际第六届经营班子财务总监。




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