北方国际:六届十八次董事会决议公告2016-06-21
六届十八次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2016-046
北方国际合作股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届十八
次董事会会议通知已于2016年6月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事,
于2016年6月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名,实际到会董
事6名,魏合田董事委托王粤涛董事表决,王悦董事委托李建民董事表决,张川
独立董事委托鲍恩斯独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
一、审议通过《变更公司财务总监》的议案
公司财务总监余道春先生由于工作变动原因,申请辞去北方国际合作股份有
限公司第六届经营班子财务总监职务。
经王粤涛总经理提名,董事会聘任严家建先生为北方国际合作股份有限公司
第六届经营班子财务总监,任期自此次董事会审议通过之日起,至六届董事会任
期届满(2017 年 9 月)为止。
新任财务总监简历附后。
全体独立董事对此议案发表独立意见:
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北方国
际合作股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,作为北方国
际合作股份有限公司独立董事,我们作为上市公司的独立董事,现就公司“变更
公司财务总监”事项发表独立意见如下:1、本次变更公司财务总监的程序规范,
符合《公司法》《公司章程》等有关规定;2、经审阅财务总监候选人严家建的简
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六届十八次董事会决议公告
历等材料,未发现其存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员
的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相
关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司法》《公
司章程》的有关规定; 3、同意本次董事会聘任严家建为财务总监。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
备查文件目录
1、六届十八次董事会决议
4、独立董事关于变更公司财务总监事项的独立意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一六年六月十七日
严家建简历:1980 年生,中共党员,中国人民大学金融学专业,经济学硕士,
经济师。历任中国北方工业公司财务金融部职员、主任助理、副主任。经核实,
严家建先生未持有北方国际的股票、未曾受过中国证监会和深圳交易所的处罚,
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。本次经王粤涛总经理提名,董
事会聘任为北方国际第六届经营班子财务总监。
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