北方国际合作股份有限公司独立董事 关于变更公司财务总监事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《北方国际合作股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 等有关规定,作为北方国际合作股份有限公司独立董事,我们作为上 市公司的独立董事,现就公司“变更公司财务总监”事项发表独立意 见如下: 1、本次变更公司财务总监的程序规范,符合《公司法》《公司 章程》等有关规定; 2、经审阅财务总监候选人严家建的简历等材料,未发现其存在 《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦未 有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关 人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合《公司 法》《公司章程》的有关规定; 3、同意本次董事会聘任严家建为财务总监。 独立董事签字: 谢兴国 鲍恩斯 张 川 二〇一六年六月十七日