北方国际合作股份有限公司独立董事

             关于变更公司财务总监事项的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《北方国际合作股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

等有关规定，作为北方国际合作股份有限公司独立董事，我们作为上

市公司的独立董事，现就公司“变更公司财务总监”事项发表独立意

见如下：

     1、本次变更公司财务总监的程序规范，符合《公司法》《公司

章程》等有关规定；

     2、经审阅财务总监候选人严家建的简历等材料，未发现其存在

《公司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未

有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关

人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司

法》《公司章程》的有关规定；

     3、同意本次董事会聘任严家建为财务总监。


独立董事签字：




   谢兴国                   鲍恩斯               张   川



                                           二〇一六年六月十七日