北方国际:六届二十一次董事会决议公告2016-08-31
六届二十一次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2016-063
北方国际合作股份有限公司
六届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届二十
一次董事会会议通知已于2016年8月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2016年8月30日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9
名,实际到会董事7名,魏合田董事委托王粤涛董事表决,张川独立董事委托鲍
恩斯独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。经全体参会董事审议:
1、会议审议通过了《公司2016年半年度报告》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全文内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议审议通过了《公司与万邦物流有限公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交
通橙线项目集装箱货物运输委托代理合同》的议案。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
王悦回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与北方万邦物流有限公司签订货
物运输委托代理合同日常关联交易公告》。
3、会议审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型
理财产品》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见,监事会对此发表了监事会意见。本议案具体内
容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于使用暂时
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六届二十一次董事会决议公告
闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的公告》。
4、会议审议通过了《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告》的
议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。报告全文内容详见巨潮网
(www.cninfo.com.cn)。
5、会议审议通过了《2016 年半年度资本公积转增股本预案》的议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司拟定 2016 年半年度资本公积转增股本预案 为:公司拟以总股 本
274,371,762 股为基数,以资本公积转增股本,向全体股东每 10 股转增 5 股,
共计转增 137,185,880 股,转增后公司总股本变更为 411,557,642 股。
全体独立董事对本议案发表独立意见:公司董事会拟定的 2016 年半年度资
本公积转增股本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,未损
害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。同意
公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案,并同意将该预案提交公司股东大会
审议。
此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
6、会议审议通过了《公司 2016 年第四次临时股东大会会议内容、召开时
间》的议案。
定于 2016 年 9 月 19 日在北京召开北方国际 2016 年第四次临时股东大会。
(详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2016 年第四
次临时股东大会通知公告》。
备查文件目录
1、 六届二十一次董事会决议
2、 独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一六年八月三十日
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