六届二十一次董事会决议公告
证券简称：北方国际          证券代码：000065             公告编码：2016-063



                     北方国际合作股份有限公司

                     六届二十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届二十
一次董事会会议通知已于2016年8月19日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2016年8月30日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9
名，实际到会董事7名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，张川独立董事委托鲍
恩斯独立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《公司2016年半年度报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议审议通过了《公司与万邦物流有限公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交
通橙线项目集装箱货物运输委托代理合同》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、李建民、
王悦回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《公司与北方万邦物流有限公司签订货
物运输委托代理合同日常关联交易公告》。
    3、会议审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型
理财产品》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见，监事会对此发表了监事会意见。本议案具体内
容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于使用暂时

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闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的公告》。
    4、会议审议通过了《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告》的
议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。报告全文内容详见巨潮网
（www.cninfo.com.cn）。
    5、会议审议通过了《2016 年半年度资本公积转增股本预案》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟定 2016 年半年度资本公积转增股本预案 为：公司拟以总股 本
274,371,762 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，
共计转增 137,185,880 股，转增后公司总股本变更为 411,557,642 股。
    全体独立董事对本议案发表独立意见：公司董事会拟定的 2016 年半年度资
本公积转增股本预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损
害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意
公司 2016 年半年度资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东大会
审议。
    此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    6、会议审议通过了《公司 2016 年第四次临时股东大会会议内容、召开时
间》的议案。
    定于 2016 年 9 月 19 日在北京召开北方国际 2016 年第四次临时股东大会。
（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2016 年第四
次临时股东大会通知公告》。


    备查文件目录
    1、     六届二十一次董事会决议
    2、     独立董事意见


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇一六年八月三十日


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