2016 年第四次临时股东大会会议通知
 股票简称：北方国际         股票代码：000065         公告编号：2016-066


                       北方国际合作股份有限公司

                 2016 年第四次临时股东大会会议通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   公司决定于 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第四次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：
    北方国际合作股份有限公司董事会
    2、会议召开的合法合规性：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    3、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间为：2016年9月19日下午2:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9
月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年9月18日15:00
至2016年9月19日15:00期间的任意时间。
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    5、现场会议召开地点：
    北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
    6、股权登记日：2016 年 9 月 12 日
    7、出席对象：
    （1）凡 2016 年 9 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样附后）；
    （2）本公司董事、监事及高管人员；
    （3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。


二、 会议主要议题：
    1、关于审议《2016 年半年度资本公积转增股本预案》的议案
    2、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订 TWM-NOR-2 合同补充
协议及 1 号修改协议》的议案
    3、关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8 组 AC 地铁车
备件供货项目合同》的议案
    注：上述议案已经公司六届二十一次、六届二十次、六届十七次董事会审议
通过，具体内容详见公司 2016 年 8 月 31 日、2016 年 7 月 12 日、2016 年 4 月
28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。


    三、股东大会登记方法
    1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
    2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）
    3、登记时间：2016 年 9 月 18 日下午 2：00-5：00
    4、登记地点：北方国际董事会办公室
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    四、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。


    五、其他事项：
    1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
    2、联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层
                   北方国际合作股份有限公司董事会办公室
      邮政编码：100040
      联系电话：010-68137579
      传     真：010-68137466
      联 系 人：杜晓东、罗乐


   参加网络投票的具体操作流程 （详见附件）


   特此通知。


   备查文件：
   公司六届二十一次、六届二十次、六届十七次董事会决议。




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二〇一六年八月三十日
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附件一：授权委托书



                                  授权委托书



    兹委托        先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                         持股数：                    股
    委托人姓名（单位名称）：
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
    被委托人：                               被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
议案序号                    议案内容                     同意   反对   弃权   回避

议案一     关于审议《2016 年半年度资本公积转增股本预

           案》的议案

议案二     关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订

           TWM-NOR-2 合同补充协议及 1 号修改协议》的

           议案

议案三     关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订

           德黑兰 8 组 AC 地铁车备件供货项目合同》的议

           案




    委托人签名(法人股东加盖公章)：
    委托日期：2016 年 9 月 19 日
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附件二



         北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序



    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投
票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                   表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案
                                   议案名称                             议案编码
 序号
总议案   表示对以下议案一至议案三所有议案统一表决                         100

议案一   关于审议《2016 年半年度资本公积转增股本预案》的议案              1.00

议案二   关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订 TWM-NOR-2 合同
                                                                          2.00
         补充协议及 1 号修改协议》的议案

议案三   关于审议《公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 8 组 AC 地
                                                                          3.00
         铁车备件供货项目合同》的议案


    （2）填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议
案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2016 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
                                           2016 年第四次临时股东大会会议通知
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 18 日下午 3：00，结束
时间为 2016 年 9 月 19 日下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。