北方国际合作股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品

                        的独立董事意见

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司使用部

分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品事项发表独

立意见如下：

    1、公司本次使用部分闲置的募集资金进行结构性存款或用于购

买保本理财产品，审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高公

司募集资金使用效益，符合公司和股东利益。

    2、本次使用暂时闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理

财产品事项，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集

资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公

司股东利益的情形。

    3、同意公司使用暂时闲置的募集资金进行结构性存款或投资保

本型理财产品。



独立董事签字：

       谢兴国                鲍恩斯              张   川




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关于公司与万邦物流有限公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项

                 目集装箱货物运输委托代理合同的

                          独立董事意见

      独立董事经过事前认可，发表独立意见：

      根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独

立董事，现就公司、中国铁路国际有限公司与北方万邦物流有限公司

签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目集装箱货物运输委托代理合

同》的关联交易事项发表如下独立意见：

1、    我们认为公司、中国铁路国际有限公司与北方万邦物流有限公

       司签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目集装箱货物运输委

       托代理合同》的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关

       法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

2、    我们认为北方国际合作股份有限公司、中国铁路国际有限公司

       与北方万邦物流有限公司签订《巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线

       项目集装箱货物运输委托代理合同》的关联交易事项遵循公平、

       公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同

       业竞争的情形。



独立董事签字：

        谢兴国                鲍恩斯               张   川


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        关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告的

                            独立董事意见

       根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就董事会出具

的《2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告》发表独立意

见如下：

    该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资

金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金

存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情

形。



独立董事签字：

         谢兴国                  鲍恩斯               张   川




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               2016 年半年度资本公积转增股本预案的

                          独立董事意见



    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司 2016

年半年度资本公积转增股本预案，发表独立意见如下：

    公司董事会拟定的2016年半年度资本公积转增股本预案不存在

违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤

其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司

2016年半年度资本公积转增股本预案，并同意将该预案提交公司股东

大会审议。



独立董事签字：

      谢兴国                  鲍恩斯                 张   川




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     关于报告期内控股股东及其他关联方占用上市公司资金、

                  公司对外担保情况发表的独立意见



    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》（证监会［2003］56 号）和《关于规范

上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120 号）的规定，

同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职

责，独立董事谢兴国先生、鲍恩斯先生、张川女士本着对全体股东负

责的态度，对公司报告期内公司与控股股东及其他关联方资金往来、

公司对外担保情况进行认真的检查和落实，对公司进行了必要的检查

和问询后，发表如下专项说明及独立意见：

   1、   报告期内，公司未发生控股股东及关联方占用上市公司资金

         的情况，也不存在以前期间发生延续到报告期的控股股东及

         关联方占用上市公司资金的情况发生。

   2、   报告期内，公司无违规对外担保情况。



   独立董事签字：

         谢兴国                     鲍恩斯            张   川




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