北方国际合作股份有限公司独立董事

关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的事前认可

                             意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等

有关法律、法规以及《北方国际合作股份有限公司章程》的有关规定，

作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在认真审阅了《关于不调整公司发行股份购买资产的股票发行价格的

议案》及相关资料后，经审慎分析，发表如下事前认可意见：

    公司不根据发行价格调整机制对本次交易中发行股份购买资产

的股票发行价格进行调整，后续亦不再根据发行价格调整机制对本次

交易中发行股份购买资产的股票发行价格进行调整。该事项符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关法律、法规的规定，对公司不构成重大风险，

符合公司全体股东的利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情

形。因此，我们同意将《关于不调整公司发行股份购买资产的股票发

行价格的议案》提交公司六届二十三次董事会会议审议。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《北方国际合作股份有限公司独立董事关于不调整

公司发行股份购买资产的股票发行价格的事前认可意见》之签字页）




独立董事签字：



谢兴国                 鲍恩斯             张川




                                           2016 年 10 月 27 日