北方国际:关于公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订《老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的独立董事意见2017-01-07
北方国际合作股份有限公司
关于公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签
订《老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》
的独立董事意见
独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下:
根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的
指导意见》等有关规定,我们作为上市公司的独立董事,现就公司全
资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订《老挝万象供水
系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的关联交易事项发
表如下独立意见:
(1)辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订《老挝万象供
水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公
司章程》的有关规定;
(2)辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订《老挝万象供
水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的关联交易事项
遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益
及同业竞争的情形。
独立董事签字:
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一七年一月六日
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北方国际合作股份有限公司
关于变更公司独立董事的
独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
《上市规则》《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,
现就公司变更独立董事事项发表独立意见如下:
1、本次独立董事候选人的提名程序规范,符合《公司法》、《公
司章程》等有关规定;
2、经审阅独立董事候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》
第 147 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合
担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定;
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字:
谢兴国 鲍恩斯 张川
二〇一七年一月六日
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