北方国际:关于召开2017年第一次股东大会的提示性公告2017-01-18
2017 年第一次临时股东大会会议通知
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2017-006
北方国际合作股份有限公司
关于召开 2017 年第一次股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于 2017 年 1 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会。股东大会
会议通知已于 2017 年 1 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),现将具体情况再次公告如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:
北方国际合作股份有限公司董事会
2、会议召开的合法合规性:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
3、会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
4、会议时间:
现场会议召开时间为:2017年1月23日下午2:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年1
月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年1月22日15:00
2017 年第一次临时股东大会会议通知
至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点:
北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
6、股权登记日:2017 年 1 月 17 日
7、出席对象:
(1)凡 2017 年 1 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书
式样附后);
(2)本公司董事、监事及高管人员;
(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、 会议主要议题:
1、关于审议《选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事》的议案
2、关于审议修订《公司章程》的议案
3、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订
老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的议案
4、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
注:上述议案已经公司六届二十三次、六届二十四次审议通过,具体内容详
见公司 2016 年 10 月 28 日、2017 年 1 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2 项证件须提供原件)
3、登记时间:2017 年 1 月 22 日下午 2:00-5:00
4、登记地点:北方国际董事会办公室
2017 年第一次临时股东大会会议通知
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
五、其他事项:
1、出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
2、联系地址:北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码:100040
联系电话:010-68137579
传 真:010-68137466
联 系 人:杜晓东、罗乐
参加网络投票的具体操作流程 (详见附件)
特此通知。
备查文件:
公司六届二十三次、六届二十四次董事会决议。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年一月十七日
2017 年第一次临时股东大会会议通知
附件一:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 回避
议案一 关于审议《选举何佳先生为公司第六届董事会独
立董事》的议案
议案二 关于审议修订《公司章程》的议案
议案三 关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与
中国北方工业公司签订老挝万象供水系统改造
及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的议案
议案四 关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2017 年 1 月 23 日
2017 年第一次临时股东大会会议通知
附件二
北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投
票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 议案编码
序号
总议案 表示对以下议案一至议案四所有议案统一表决 100
议案一 关于审议《选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事》的议案 1.00
议案二 关于审议修订《公司章程》的议案 2.00
议案三 关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司
签订老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合 3.00
同》的议案
议案四 关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案 4.00
(2)填报表决意见。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同
一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分
议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议
案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2017 年第一次临时股东大会会议通知
1、投票时间:2017 年 1 月 23 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 1 月 22 日下午 3:00,结束
时间为 2017 年 1 月 23 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。