北方国际合作股份有限公司

                       关于变更公司董事的

                          独立董事意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，

现就公司变更董事事项发表独立意见如下：

    1、本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章

程》等有关规定；

    2、经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147

条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁

入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市

公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

     3、同意将该议案提交公司股东大会审议。




独立董事签字：

      谢兴国              鲍恩斯             张川



                                     二〇一七年一月二十三日




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                   北方国际合作股份有限公司

                  关于聘任公司高级管理人员的

                           独立董事意见



    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，

现就公司变更独立董事事项发表独立意见如下：

    1、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》

《公司章程》等有关规定；

    2、经审阅高级管理人员候选人履历等材料，未发现其中有《公

司法》第 147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被

中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员

的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》

《公司章程》的有关规定；




独立董事签字：

      谢兴国               鲍恩斯            张川



                                    二〇一七年一月二十三日




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