北方国际:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-01-24
2017 年第一次临时股东大会决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2017-014
北方国际合作股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方
国际”)于2017年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了
《2017年第一次临时股东大会会议通知》,于2017年1月18日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示
性公告》。
2、召开时间:
现场会议召开时间为:2017年1月23日14:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年1
月23日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年1月22日15:00
至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
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2017 年第一次临时股东大会决议公告
三、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共11人,
共计持有公司有表决权股份322,173,364股,占公司股份总数的62.8014%,其中:
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表(含股东代理人)共计5人,共计持有公司有表决权股份312,158,729
股,占公司股份总数的60.8492%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网
络投票的股东共计6人,共计持有公司有表决权股份10,014,635股,占公司股份总
数的1.9522%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)8
人,代表公司有表决权股份数10,507,035股,占公司股份总数的2.0481%。
出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分
董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
股东大会现场会议由公司董事王粤涛主持。
四、议案审议和表决情况
1、关于审议《选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事》的议案
表决情况:同意322,173,364股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃
权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意10,507,035股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
2、关于审议修订《公司章程》的议案
本议案涉及特别决议事项,需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
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2017 年第一次临时股东大会决议公告
表决情况:同意322,173,364股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃
权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意10,507,035股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过。
3、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订
老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的议案
本议案涉及关联交易,关联股东中国北方工业公司、北方工业科技有限公司
回避表决。
表决情况:同意36,418,098股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权
0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意10,507,035股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过
4、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
表决情况:同意322,173,364股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃
权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:中小投资者投票情况为:同意10,507,035
股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果:通过
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五、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所经办律师何珺炜、孟为律师现场见证并就本公司2017
年第一次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有
效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2017年第一次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
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