2017 年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际              股票代码：000065            公告编号：2017-014


                         北方国际合作股份有限公司

                     2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    1、本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    二、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方
国际”）于2017年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了
《2017年第一次临时股东大会会议通知》，于2017年1月18日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2017年第一次临时股东大会的提示
性公告》。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2017年1月23日14:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1
月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月22日15:00
至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上
 市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
 的有关规定。
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    三、会议的出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共11人，
共计持有公司有表决权股份322,173,364股，占公司股份总数的62.8014%，其中：
     1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计5人，共计持有公司有表决权股份312,158,729
股，占公司股份总数的60.8492%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计6人，共计持有公司有表决权股份10,014,635股，占公司股份总
数的1.9522%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8
人，代表公司有表决权股份数10,507,035股，占公司股份总数的2.0481%。
    出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
股东大会现场会议由公司董事王粤涛主持。
    四、议案审议和表决情况
    1、关于审议《选举何佳先生为公司第六届董事会独立董事》的议案
    表决情况：同意322,173,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    2、关于审议修订《公司章程》的议案
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。


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    表决情况：同意322,173,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过。
    3、关于审议《公司全资子公司辉邦集团有限公司与中国北方工业公司签订
老挝万象供水系统改造及仙丁供水系统建设项目出口代理合同》的议案
    本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业公司、北方工业科技有限公司
回避表决。
    表决情况：同意36,418,098股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权
0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意10,507,035股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过
    4、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
    表决情况：同意322,173,364股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：中小投资者投票情况为：同意10,507,035
股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会
议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果：通过


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    五、律师出具的法律意见
    北京天元律师事务所经办律师何珺炜、孟为律师现场见证并就本公司2017
年第一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2017年第一次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                            二〇一七年一月二十三日




                                                                         4