六届二十六次董事会决议公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065             公告编码：2017-018



                      北方国际合作股份有限公司
                     六届二十六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届二十
六次董事会会议通知已于2017年2月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2017年2月13日以通讯表决方式召开，会议应参与审议表决的董
事7名，实际参与审议表决的董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《公司控股子公司北方国际地产有限公司拟收购香港义
鼎有限公司所持番禺富门花园房地产有限公司 25%股权》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于公司控股子公司北方国际地产有
限公司拟收购香港义鼎有限公司所持番禺富门花园房地产有限公司 25%股权的
关联交易公告》。
    2、会议审议通过了《北方国际地产（佛山顺德）有限公司吸收合并番禺富
门花园房地产有限公司》的议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网
的《关于北方国际地产（佛山顺德）有限公司吸收合并番禺富门花园房地产有限
公司的公告》。


备查文件
（1）六届二十六次董事会决议


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                              六届二十六次董事会决议公告
（2）独立董事意见
                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                  二〇一七年二月十三日




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