北方国际:六届二十六次董事会决议公告2017-02-15
六届二十六次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2017-018
北方国际合作股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届二十
六次董事会会议通知已于2017年2月7日以电子邮件和传真方式送达公司全体董
事。本次会议于2017年2月13日以通讯表决方式召开,会议应参与审议表决的董
事7名,实际参与审议表决的董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
1、会议审议通过了《公司控股子公司北方国际地产有限公司拟收购香港义
鼎有限公司所持番禺富门花园房地产有限公司 25%股权》的议案。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事王一彤回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于公司控股子公司北方国际地产有
限公司拟收购香港义鼎有限公司所持番禺富门花园房地产有限公司 25%股权的
关联交易公告》。
2、会议审议通过了《北方国际地产(佛山顺德)有限公司吸收合并番禺富
门花园房地产有限公司》的议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网
的《关于北方国际地产(佛山顺德)有限公司吸收合并番禺富门花园房地产有限
公司的公告》。
备查文件
(1)六届二十六次董事会决议
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六届二十六次董事会决议公告
(2)独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年二月十三日
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