北方国际:六届二十七次董事会决议公告2017-03-11
六届二十七次董事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2017-021
北方国际合作股份有限公司
六届二十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)六届二十七次
董事会会议通知已于2017年3月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2017年3月10日以通讯表决方式召开,会议应参与审议表决的董事7名,
实际参与审议表决的董事7名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
会议审议通过了《变更会计师事务所》的议案。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于变更会计师事务所的公告》。
备查文件
(1)六届二十七次董事会决议
(2)独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
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