北方国际合作股份有限公司 关于公司变更会计师事务所的 独立董事意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、 《上市规则》《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事, 现就公司变更会计师事务所发表独立意见如下: 1. 经核查,致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期 货相关业务审计资格,具备大型国有企业审计资格,同时也是军工涉 密业务咨询服务安全保密条件备案单位,能够满足公司财务审计和相 关专项审计工作的要求,能够独立对公司财务状况进行审计。 2. 此次变更审计机构事项的决策程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有 关规定。 3.同意将公司 2016 年度审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普 通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙),并将该议案提 交公司股东大会审议。 独立董事签字: 谢兴国 鲍恩斯 何 佳 二〇一七年三月十日 1