变更会计师事务所的公告

证券简称：北方国际             证券代码：000065          公告编号：2017-020


                      北方国际合作股份有限公司

                      关于变更会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、关于变更会计师事务所的情况
    公司于 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公
司续聘会计师事务所》的议案，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“瑞华”）为公司 2016 年度审计服务机构。
    近日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）收到中华人民共和国财政部《关
于责令瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）暂停承接新的证券业务并限期整改的
通知》（财会便[2017]3 号），要求瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）自受到第
二次行政处罚之日起暂停承接新的证券业务。中国证监会于 2017 年 1 月 6 日第
二次对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）下发了行政处罚决定书，自该日起暂
停承接新的证券业务。为此，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）无法承接公司
2016 年度审计工作。
    鉴于上述情况，为确保公司 2016 年度审计工作正常进行，经公司董事会审
计与风险管理委员会提议，董事会同意将公司聘请的 2016 年度审计服务机构由
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
服务范围包括年度审计、内控审计及中国证监会指定的有关强制性审计事项，年
度服务费拟定 98 万元人民币。
    二、拟聘会计师事务所概况
    致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，前身为北京会计师事
务所。现有员工超过 4,000 人，其中注册会计师超过 1,000 人，合伙人人数近 200
人，全国会计领军人才 23 人，军工涉密执业人员 21 人，目前拥有包括香港特别
行政区在内的 23 个分支机构，采用“全国一所”的管理模式为客户提供审计、税
务、咨询、资产评估、工程造价等全方位服务。

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    经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计
资格，具备大型国有企业审计资格，同时也是军工涉密业务咨询服务安全保密条
件备案单位，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公
司财务状况进行审计。
    三、变更会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征
得其理解和支持；
    2、公司审计与风险管理委员会通过与致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计项目负责人的沟通及对其相关资质进行审查，认为其具备为上市公司服务的
资质要求，能够胜任工作，向董事会提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016 年度审计服务机构；
    3、公司于 2017 年 3 月 10 日召开六届二十七次董事会审议通过了《变更会
计师事务所》的议案，同意公司将 2016 年度审计机构由瑞华会计师事务所（特
殊普通合伙）变更为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。本次变更会计师事务
所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效，股东大
会时间另行通知。
    四、独立董事独立意见
    公司独立董事就公司变更会计师事务所发表独立意见如下：
    1、经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
审计资格，具备大型国有企业审计资格，同时也是军工涉密业务咨询服务安全保
密条件备案单位，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立
对公司财务状况进行审计。
    2、此次变更审计机构事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
    3、同意将公司 2016 年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变
更为致同会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司股东大会审议。
    五、备查文件
    1、六届二十七次董事会决议；


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2、独立董事意见。
特此公告。


                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                    二〇一七年三月十日




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