北方国际:关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨2017年第二次临时股东大会补充通知的公告2017-03-11
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2017-022
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案
暨 2017 年第二次临时股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司( 以下简称“公司”或“北方国际”)于 2017
年 1 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
发布了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
2017 年 3 月 10 日公司董事会收到中国北方工业公司提出的书面提议,提议
将《变更会计师事务所》的议案以临时提案的方式提交公司 2017 年第二次临时
股东大会审议并表决,即在原股东大会审议事项中增加上述议案。以上议案经公
司六届二十七次董事会审议通过,其内容详见公司于 2017 年 3 月 11 日在《证券
时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
经公司董事会审核,中国北方工业公司持有本公司股份 221,472,875 股,占
公司总股本的 43.17%;临时提案程序及内容未超出法律法规《公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定;临时提案经董事会审议通过,其相关内容已在相关媒
体上进行了充分的披露。符合《上市公司股东大会规则》中股东大会增加临时提
案的相关规定。据此,公司董事会同意将《变更会计师事务所》的议案作为新增
临时提案提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。
除增加上述临时议案外,原《通知》中列明的公司召开 2017 年度第二次临
时股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。
增加议案后,公司将 2017 年度第二次临时股东大会通知补充通知如下:
公司决定于 2017 年 3 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会。现将有关
事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:
北方国际合作股份有限公司董事会
2、会议召开的合法合规性:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
3、会议召开方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络
形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
4、会议时间:
现场会议召开时间为:2017年3月29日下午2:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3
月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年3月28日15:00
至2017年3月29日15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点:
北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
6、股权登记日:2017 年 3 月 22 日
7、出席对象:
(1)凡 2017 年 3 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会,并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书
式样附后);
(2)本公司董事、监事及高管人员;
(3)公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
二、 会议主要议题:
1、关于审议《选举公司董事》的议案
(1)选举张晓明女士为公司第六届董事会董事
(2)选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事
2、关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案
3、关于审议《变更会计师事务所》的议案
注①:上述议案已经公司六届二十五次、六届二十七次董事会审议通过,具
体内容详见公司 2017 年 1 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
注②:上述议案 1 需采用累积投票制,即股东大会在选举两名以上董事时,
股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权,股东拥有的投票表
决权总数等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥
有的全部投票表决权投向一位董事候选人,也可以将其拥有的全部投票表决权进
行分配,分别投向各位董事候选人。
三、股东大会登记方法
1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡,非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;
2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记;(1、2 项证件须提供原件)
3、登记时间:2017 年 3 月 28 日下午 2:00-5:00
4、登记地点:北方国际董事会办公室
四、投票规则
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
五、其他事项:
1、出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
2、联系地址:北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码:100040
联系电话:010-68137579
传 真:010-68137466
联 系 人:杜晓东、罗乐
参加网络投票的具体操作流程 (详见附件)
特此通知。
备查文件:
公司六届二十五次、六届二十七次董事会决议。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年三月十日
附件一:授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号: 持股数: 股
委托人姓名(单位名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”):
议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 回避
议案 1 关于审议《选举公司董事》的议案 本议案实施累积投票,请填票
数(如果直接打勾,代表将拥
有的表决票总数平均分配给
打勾的候选人)
1.01 选举张晓明女士为公司第六届董事会董事 -- -- --
1.02 选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事 -- -- --
议案 2 关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监
事》的议案
议案 3 关于审议《变更会计师事务所》的议案
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:2017 年 3 月 29 日
附件二
北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投
票”。
2、议案设置及意见表决。
(1)议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 议案编码
序号
议案 1 关于审议《选举公司董事》的议案 --
1.01 选举张晓明女士为公司第六届董事会董事 1.01
1.02 选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事 1.02
议案 2 关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案 2.00
议案 3 关于审议《变更会计师事务所》的议案 3.00
(2)填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举公司董事(如议案一,有 2 位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人,也可以在 2 位独立董事候选人
中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017 年 3 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 28 日下午 3:00,结束
时间为 2017 年 3 月 29 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。