2017 年第二次临时股东大会会议通知
股票简称：北方国际            股票代码：000065           公告编号：2017-024


                       北方国际合作股份有限公司

            关于召开 2017 年第二次股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）决定于 2017
年 3 月 29 日召开 2017 年第二次临时股东大会。公司分别于 2017 年 1 月 24 日及
2017 年 3 月 11 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》
和《关于公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2017 年第二次临时股
东大会补充通知的公告》。现将具体情况再次公告如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：
    北方国际合作股份有限公司董事会
    2、会议召开的合法合规性：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    3、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
    4、会议时间：
    现场会议召开时间为：2017年3月29日下午2:30开始
    网络投票时间为：
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    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3
月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月28日15:00
至2017年3月29日15:00期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：
    北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
    6、股权登记日：2017 年 3 月 22 日
    7、出席对象：
    （1）凡 2017 年 3 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样附后）；
    （2）本公司董事、监事及高管人员；
    （3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
    二、会议主要议题：
    1、关于审议《选举公司董事》的议案
    （1）选举张晓明女士为公司第六届董事会董事
    （2）选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事
    2、关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案
    3、关于审议《变更会计师事务所》的议案
    注①：上述议案已经公司六届二十五次、六届二十七次董事会审议通过，具
体内容详见公司 2017 年 1 月 24 日及 2017 年 3 月 11 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    注②：上述议案 1 需采用累积投票制，即股东大会在选举两名以上董事时，
股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票表决权，股东拥有的投票表
决权总数等于其所持有的股份与应选出董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥
有的全部投票表决权投向一位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进
行分配，分别投向各位董事候选人。
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    三、股东大会登记方法
    1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
    2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）
    3、登记时间：2017 年 3 月 28 日下午 2：00-5：00
    4、登记地点：北方国际董事会办公室
    四、投票规则
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。
    五、其他事项：
    1、出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
    2、联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层
                   北方国际合作股份有限公司董事会办公室
       邮政编码：100040
       联系电话：010-68137579
       传    真：010-68137466
       联 系 人：杜晓东、罗乐
    参加网络投票的具体操作流程 （详见附件）
   特此通知。


   备查文件：
   公司六届二十五次、六届二十七次董事会决议。


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年三月二十三日
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附件一：授权委托书



                                  授权委托书



       兹委托       先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
       委托人股票帐号：                      持股数：                     股
       委托人姓名（单位名称）：
       委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
       被委托人：                            被委托人身份证号码：
       委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
议案序号                    议案内容                      同意   反对   弃权   回避

议案 1      关于审议《选举公司董事》的议案                本议案实施累积投票，请填票
                                                          数（如果直接打勾，代表将拥
                                                          有的表决票总数平均分配给
                                                          打勾的候选人）
1.01        选举张晓明女士为公司第六届董事会董事                  --     --     --

1.02        选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事                  --     --     --

议案 2      关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监

            事》的议案

议案 3      关于审议《变更会计师事务所》的议案




       委托人签名(法人股东加盖公章)：
       委托日期：2017 年 3 月 29 日
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附件二



          北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序



       一、网络投票的程序
       1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投
票”。
       2、议案设置及意见表决。
       （1）议案设置。
                    表1     股东大会议案对应“议案编码”一览表
 议案
                                    议案名称                              议案编码
 序号
议案 1     关于审议《选举公司董事》的议案                                    --

1.01       选举张晓明女士为公司第六届董事会董事                             1.01

1.02       选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事                             1.02

议案 2     关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案             2.00

议案 3     关于审议《变更会计师事务所》的议案                               3.00

       （2）填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
       对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
       表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                            填报
                对候选人 A 投 X1 票                           X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                           X2 票
                        …                                      …
                      合 计                       不超过该股东拥有的选举票数
       各议案股东拥有的选举票数举例如下：
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       ① 选举公司董事（如议案一，有 2 位候选人）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将票数平均分配给 2 位董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人
       中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 3 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 3 月 28 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 3 月 29 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。