2017 年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际              股票代码：000065            公告编号：2017-025


                         北方国际合作股份有限公司

                     2017 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于2017年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2017
年第二次临时股东大会会议通知》。
    公司董事会于2017年3月10日收到公司股东中国北方工业公司提出的临时提
案。经公司董事会审核，中国北方工业公司持有公司股份221,472,875股，占公司
总股本的43.17%，临时提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会规则》的
规定。公司于2017年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊
登了《关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨2017年第二次临时股
东大会补充通知的公告》。
    公司于2017年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2017年3月29日14:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3
月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年3月28日15:00
至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长王一彤因工作安排无法出席并主持，经出席会议董
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事过半数选举由董事王粤涛主持，完成了全部会议议程。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
     本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和公司《章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共18人，
共计持有公司有表决权股份324,120,955股，占公司股份总数的63.1810%，其中：
     1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份312,159,029
股，占公司股份总数的60.8493%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计10人，共计持有公司有表决权股份11,961,926股，占公司股份
总数的2.3317%。
    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）15
人，代表公司有表决权股份数12,454,626股，占公司股份总数的2.4278%。
    出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    四、议案审议和表决情况
    1、关于审议《选举公司董事》的议案
    会议经过逐项审议，采用累积投票制的方式选举产生了公司以下董事。具体
表决结果如下：
    （1）选举张晓明女士为公司第六届董事会董事
    表决情况：同意324,108,955票。
    其中，中小投资者投票情况为：同意12,442,626票。
    表决结果：通过
    （2）选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事
    表决情况：同意324,108,955票。


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    其中，中小投资者投票情况为：同意12,442,626票。
    表决结果：通过
    2、关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案
    表决情况：同意324,120,955股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意12,454,626股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过
    3、关于审议《变更会计师事务所》的议案
    表决情况：同意324,120,955股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意12,454,626股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果：通过
    五、律师出具的法律意见
    北京天元律师事务所经办律师李慧青、侯实律师现场见证并就本公司2017
年第二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有
效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    六、备查文件
    1、《2017年第二次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。


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特此公告。


             北方国际合作股份有限公司董事会
                 二〇一七年三月二十九日




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