北方国际:2017年第二次临时股东大会决议公告2017-03-30
2017 年第二次临时股东大会决议公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2017-025
北方国际合作股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)
于2017年1月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2017
年第二次临时股东大会会议通知》。
公司董事会于2017年3月10日收到公司股东中国北方工业公司提出的临时提
案。经公司董事会审核,中国北方工业公司持有公司股份221,472,875股,占公司
总股本的43.17%,临时提案程序及内容符合《公司章程》和《股东大会规则》的
规定。公司于2017年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊
登了《关于公司2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨2017年第二次临时股
东大会补充通知的公告》。
公司于2017年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、召开时间:
现场会议召开时间为:2017年3月29日14:30开始
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年3
月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年3月28日15:00
至2017年1月23日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层)。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长王一彤因工作安排无法出席并主持,经出席会议董
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事过半数选举由董事王粤涛主持,完成了全部会议议程。
6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共18人,
共计持有公司有表决权股份324,120,955股,占公司股份总数的63.1810%,其中:
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料,出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表(含股东代理人)共计8人,共计持有公司有表决权股份312,159,029
股,占公司股份总数的60.8493%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网
络投票的股东共计10人,共计持有公司有表决权股份11,961,926股,占公司股份
总数的2.3317%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
(或股东代理人)以外其他股东(或股东代理人)(以下简称“中小投资者”)15
人,代表公司有表决权股份数12,454,626股,占公司股份总数的2.4278%。
出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分
董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。
四、议案审议和表决情况
1、关于审议《选举公司董事》的议案
会议经过逐项审议,采用累积投票制的方式选举产生了公司以下董事。具体
表决结果如下:
(1)选举张晓明女士为公司第六届董事会董事
表决情况:同意324,108,955票。
其中,中小投资者投票情况为:同意12,442,626票。
表决结果:通过
(2)选举曾世贵先生为公司第六届董事会董事
表决情况:同意324,108,955票。
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其中,中小投资者投票情况为:同意12,442,626票。
表决结果:通过
2、关于审议《选举倪静女士为公司第六届监事会监事》的议案
表决情况:同意324,120,955股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃
权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意12,454,626股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过
3、关于审议《变更会计师事务所》的议案
表决情况:同意324,120,955股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃
权0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者投票情况为:同意12,454,626股,占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
表决结果:通过
五、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所经办律师李慧青、侯实律师现场见证并就本公司2017
年第二次临时股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召
开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;
出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有
效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2017年第二次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
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特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日
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