六届十五次监事会决议公告
证券简称：北方国际           证券代码：000065           公告编号：2017-027

                          北方国际合作股份有限公司

                          六届十五次监事会决议公告


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       北方国际合作股份有限公司六届十五次监事会会议通知于 2017 年 3 月 24
日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2017 年 3 月 29 日在北
京举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托倪静监事表决。倪静女
士主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审
议：
       1、会议审议通过了《选举公司第六届监事会召集人》的议案。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       选举倪静女士为北方国际合作股份有限公司第六届监事会召集人，任期自此
次监事会审议通过之日起，至六届监事会任期届满为止。
       2、会议审核通过了《变更募集资金用途》的议案。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       备查文件：六届十五次监事会决议




                                           北方国际合作股份有限公司监事会
                                                     二〇一七年三月二十九日




                                                                            1