北方国际:六届十五次监事会决议公告2017-03-31
六届十五次监事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2017-027
北方国际合作股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司六届十五次监事会会议通知于 2017 年 3 月 24
日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2017 年 3 月 29 日在北
京举行,应到监事 3 人,实到监事 2 人,李柏森监事委托倪静监事表决。倪静女
士主持了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体参会监事审
议:
1、会议审议通过了《选举公司第六届监事会召集人》的议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
选举倪静女士为北方国际合作股份有限公司第六届监事会召集人,任期自此
次监事会审议通过之日起,至六届监事会任期届满为止。
2、会议审核通过了《变更募集资金用途》的议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:六届十五次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十九日
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