北方国际:关于公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰70辆铝合金地铁车供货项目合同的独立董事意见2017-03-31
北方国际合作股份有限公司
关于公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑兰 70 辆铝合金地
铁车供货项目合同的
独立董事意见
独立董事经过事前认可,根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定,我们
作为公司的独立董事,现就公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订德黑
兰 70 辆铝合金地铁车供货项目合同事项发表独立意见如下:
(1)公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订《德黑兰 70 辆铝合金
地铁车供货项目合同》的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定;
(2)公司与德黑兰轨道车辆制造公司签订《德黑兰 70 辆铝合金
地铁车供货项目合同》的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信
的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形。
独立董事签字:
谢兴国 鲍恩斯 何 佳
二〇一七年三月二十九日
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北方国际合作股份有限公司
关于变更募集资金用途的独立董事意见
独立董事经过事前认可,根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定,我们
作为公司的独立董事,现就公司控股子公司北方国际地产有限公司拟
收购香港义鼎有限公司所持番禺富门花园房地产有限公司 25%股权
事项发表独立意见如下:
(1)本次募集资金用途,是根据公司整体发展规划,为进一步
优化公司内部资源配置,提高募集资金使用效率,综合考虑实际情况
而做出的审慎决定,本次募集资金变更符合公司发展战略,有利于为
公司和股东创造更大效益。
(2)本次变更募集资金用途履行了必要的程序,符合《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,没有违反中国证
监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规
定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害
公司和中小股东合法利益的情况。
(3)同意公司本次变更募集资金用途事项,同意将本项议案提
交公司股东大会审议。
独立董事签字:
谢兴国 鲍恩斯 何 佳
二〇一七年三月二十九日
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