北方国际:关于公司2016年年度报告的监事会专项审核意见等2017-04-29
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2016 年年度报告的监事会专项审核意见
监事会对公司 2016 年年度报告做出专项审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议《2016 年年度报告》的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
监事签字:
倪 静 李柏森 罗 乐
北方国际合作股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的监事会意见
监事会对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告发表意见
如下:
监事会认为,董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,
募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募
集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
监事签字:
倪 静 李柏森 罗 乐
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关于公司 2016 度内部控制评价的
监事会意见
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部
控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节
的内部控制制度,保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内
部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证了公司内部控
制重点活动的执行及监督充分有效,没有发现内部控制重大缺陷和异
常事项。综上所述,监事会认为,公司内部控制制度健全且能有效运
行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反
映了公司内部控制的实际情况。
监事签字
倪 静 李柏森 罗 乐