六届二十九次董事会决议公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065             公告编码：2017-032


                     北方国际合作股份有限公司

                     六届二十九次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届二十九次
董事会会议通知已于2017年4月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。
本次会议于2017年4月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实
际到会董事5名，王一彤董事委托张晓明董事表决，魏合田董事委托王粤涛董事
表决，谢兴国董事委托何佳董事表决，曾世贵董事委托张晓明董事表决。会议召
开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会
董事审议：
    1、会议审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
    2、会议审议通过了《公司 2016 年董事会工作报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
    3、会议审议通过了《公司 2016 年独立董事工作报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮网（www.cninfo.com.cn）
    4、会议审议通过了《公司 2017 年申请综合授信额度》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案须报请股东大会审议


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批准。股东大会时间另行通知。
       根据公司业务发展和 2017 年预算情况，公司向相关银行申请授信额度人民
币 210.85 亿元。
       其中公司本部申请免担保综合授信额度或信贷额度共计 106.5 亿元（包括但
不限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等）。
       公司全资子公司辉邦集团有限公司申请贷款额度 0.7 亿美元，约合 5 亿人民
币。
       公司控股子公司南湃电力有限公司申请贷款额度 1.48 亿美元，约合 10 亿人
民币。
       公司控股子公司北方国际萨塔电力公司申请贷款额度 1.33 亿美元，约合 9
亿人民币。
       公司控股子公司北方国际地产有限公司申请综合授信额度或信贷额度 35 亿
元。
       公司全资子公司中国北方车辆有限公司申请综合授信额度 27.2 亿元。
       公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司申请综合授信额度或信贷额度
2.32 亿元。
       公司控股子公司广州机电发展有限公司申请综合授信额度 4.2 亿元。
       公司控股子公司北方万邦物流有限公司申请综合授信额度 2.5 亿元。
       公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司申请综合授信额度 9.13 亿元。
       在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体
办理，办理完成后报董事会备案。
       在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体
办理，办理完成后报董事会备案。
       5、会议审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《2016 年度内部控制审计报告》。公司《2016
年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
       6、会议审议通过了《公司 2016 年度企业社会责任报告》的议案。


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    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       公司《2016 年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
       7、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       根据公司《高管人员薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会对 2016
年公司的经营业绩和管理水平进行了全面的考核，2016 年度，北方国际高级管
理人员收入总额为 729.11 万元，其中，总经理王粤涛 2016 年收入总额为 108.58
万元，公司其他高级管理人员 2016 年收入原则上按总经理绩效收入的 60%-95%
核定。
       8、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       9、会议审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
       本年度利润分配方案为：以 2016 年年末总股本 513,003,607 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），合计派发现金 46,170,324.63
元。
       10、会议审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       11、会议审议通过了《公司 2016 年募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》的议案。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方国际合作股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司 2016 年《募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
       12、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       13、会议审议通过了《公司重大资产重组标的 2016 年度业绩承诺实现情况》


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的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    在公司 2016 年重大资产重组中，公司就交易中采取收益法评估结果作为定
价依据的四家标的公司中国北方车辆有限公司（以下简称“北方车辆”）、北方
万邦物流有限公司（以下简称“北方物流”）、广州北方机电发展有限公司（以
下简称“北方机电”）、广州北方新能源技术有限公司（以下简称“北方新能
源”），分别与交易对方北方工业科技有限公司（以下简称“北方科技”）、江苏
悦达集团有限公司（以下简称“江苏悦达”）签署了业绩补偿协议，并就北方物
流与交易对方北方科技签署了《盈利预测补偿协议之补充协议二》，由交易对方
对标的公司本次交易实施完成后三个会计年度的利润情况作出承诺，在标的公司
无法实现承诺净利润的情形下，交易对方需按照协议约定以其获得的股份和现金
对价对上市公司进行补偿。公司就交易中采用收益法、市场法评估的深圳华特容
器股份有限公司（以下简称“深圳华特”）无形资产补偿方案，与交易对方北方
科技签订了业绩补偿协议。
    交易对手方北方科技和江苏悦达对五家标的公司未来年度经审计的扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别承诺如下：

                                                                   单位：万元
 标的公司       2016 年     2017 年       2018 年              承诺方
北方车辆         6,020.00     7,050.00      8,000.00 北方科技、江苏悦达
北方物流         1,112.00     1,300.00      1,400.00 北方科技
北方机电         1,200.00     1,400.00      1,700.00 北方科技
北方新能源         300.00       400.00       500.00 北方科技
深圳华特         2,875.58     3,353.26      3,941.48 北方科技
    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度重大资产重组中所
购买的标的资产的盈利预测承诺的实现情况如下：
  项目名称       标的公司     实际数      预测数        差额        完成率

               北方车辆        8,565.31   6,020.00      2,545.31    142.28%
扣除非经常性
损益后归属于 北方物流          1,618.27   1,112.00       506.27     145.53%

母公司所有者 北方机电          1,680.86   1,200.00       480.86     140.07%
的净利润                        443.10     300.00        143.10     147.70%
             北方新能源

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                 深圳华特       3,283.11    2,875.58     407.53     114.17%

    五家标的公司均已完成承诺业绩。
    13、会议审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计》的议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、魏合田、
张晓明、曾世贵回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司
对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和中国巨潮网的《2017 年度日常关联交易预计公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    14、会议审议通过了《公司 2016 年年度股东大会会议内容、召开时间》的
议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2017 年 5 月 22 日在北京召开北方国际 2016 年年度股东大会。（详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《2016 年度股东大会会
议通知公告》。


    备查文件
   （1）六届二十九次董事会决议
   （2）独立董事意见


                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年四月二十七日




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