六届十六次监事会决议公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065          公告编号：2017-033



                         北方国际合作股份有限公司

                         六届十六次监事会决议公告


        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       北方国际合作股份有限公司六届十六次监事会会议通知于 2017 年 4 月 17
日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2017 年 4 月 27 日在北
京举行，应到监事 3 人，实到监事 2 人，李柏森监事委托倪静监事表决。倪静女
士主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审
议：
   1、 关于《公司 2016 年年度报告及摘要》议案的审核
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       监事会对公司 2016 年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董
事会编制和审议《2016 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   2、 关于审议《公司 2016 年监事会工作报告》的议案
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨

潮网（www.cninfo.com.cn）

   3、 关于审核《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司
内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。


                                                                            1
                                                 六届十六次监事会决议公告
   4、 关于审核《公司 2016 年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》的
   议案
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情
况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。


    备查文件：六届十六次监事会决议




                                       北方国际合作股份有限公司监事会
                                                二〇一七年四月二十七日




                                                                        2