六届三十次董事会决议公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065           公告编码：2017-036


                     北方国际合作股份有限公司

                     六届三十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届三十次董
事会会议通知已于2017年4月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2017年4月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际
到会董事5名，王一彤董事委托张晓明董事表决，魏合田董事委托王粤涛董事表
决，谢兴国董事委托何佳董事表决，曾世贵董事委托张晓明董事表决。会议召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董
事审议：
    1、会议审议通过了《公司2017年第一季度报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》的
议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，独立财务顾问中信建投证券股份有限
公司对此发表了明确同意的核查意见，监事会对此发表了监事会意见。本议案具
体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和中国巨潮网的《关于使用
募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。
    备查文件
   （1）六届三十次董事会决议
   （2）独立董事意见
                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一七年四月二十七日


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