北方国际合作股份有限公司

                  关于调整 2017 年日常关联交易预计的

                            独立董事意见


    独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《关于在上市公司建立

独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，对公司

《调整 2017 年日常关联交易预计》，发表独立意见如下：

   1、本次调整2017年日常关联交易预计符合公司正常经营的需要。

公司与上述关联方的日常关联交易事项均属于公司主营业务范畴之

内。上述关联交易均系依据市场化、双方自愿、公开、公平之原则开

展，不存在通过关联交易进行利益输送的情形，不会对公司本期以及

未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性、

损害公司和中小股东的利益。

    2、同意将公司调整2017年日常关联交易预计事项提交公司董事会

审议。



独立董事签字：

         谢兴国              鲍恩斯              何佳




                                         二○一七年十一月二十九日




                                  1
                     北方国际合作股份有限公司

                    关于公司续聘会计师事务所的

                           独立董事意见

    独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《关于在上市公司建立

独立董事的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，现就公

司续聘会计师事务所发表独立意见如下：

    1.公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度

审计机构，聘用程序符合相关规定。

    2.经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货

相关业务执业资格，为公司出具的 2016 年的审计报告客观、公正地反

映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘致同会计事务所（特殊普

通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上

述议案的表决结果，并将该议案提交公司股东大会审议。



独立董事签字：

      谢兴国              鲍恩斯             何佳



                                       二○一七年十一月二十九日




                               2