2017 年第三次临时股东大会会议通知
 股票简称：北方国际          股票代码：000065         公告编号：2017-067


                       北方国际合作股份有限公司
                 2017 年第三次临时股东大会会议通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   公司决定于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第三次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：
    2017 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：
    北方国际合作股份有限公司董事会。2017 年 11 月 29 日公司召开六届三十
六次董事会审议通过了《公司 2017 年第三次临时股东大会召开时间、内容》的
议案，定于 2017 年 12 月 15 日在北京召开北方国际 2017 年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法合规性：
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间为：2017年12月15日下午2:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12
月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月14日15:00
至2017年12月15日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
                                            2017 年第三次临时股东大会会议通知
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表
决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，
不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
    6、股权登记日：2017 年 12 月 11 日
    7、出席对象：
    （1）凡 2017 年 12 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样附后）；
    （2）本公司董事、监事及高管人员；
    （3）公司聘请的律师、财务顾问等相关人员。
    8、现场会议召开地点：
    北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室
    二、会议审议事项
    1、关于审议《调整 2017 年日常关联交易预计》的议案
    2、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
    3、关于审议修订《公司章程》的议案
    注：上述议案已经公司六届三十五次、六届三十六次审议通过，具体内容详
见公司 2017 年 10 月 17 日及 2017 年 11 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    其中，关于审议修订《公司章程》的议案需以特别决议，即须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
                                                                   备注
    提案编码                  提案名称                       该列打勾的栏
                                                               目可以投票
       100                      总议案：所有提案                     √
 非累积投票议案
       1.00         关于审议《调整 2017 年日常关联交易预           √
                    计》的议案
                                           2017 年第三次临时股东大会会议通知
       2.00         关于审议《公司续聘会计师事务所》的            √
                    议案
       3.00         关于审议修订《公司章程》的议案                √
    四、会议登记等事项
    1、法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持
法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
    2、自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书
及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）
    3、登记时间：2017 年 12 月 14 日下午 2：00-5：00
    4、登记地点：北方国际董事会办公室
    5、其他事项：
    （1）出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
    （2）联系方式
       联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 19-22 层
                    北方国际合作股份有限公司董事会办公室
       邮政编码：100040
       联系电话：010-68137579
       传     真：010-68137466
       联 系 人：杜晓东、罗乐
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的操作程序详见附件二。


    特此通知。


    备查文件：
    公司六届三十六次董事会决议。


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                二〇一七年十一月二十九日
                                               2017 年第三次临时股东大会会议通知
附件一：授权委托书



                                 授权委托书
    兹委托       先生/女士代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号：                        持股数：                    股
    委托人姓名（单位名称）：
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
    被委托人：                              被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：
 议案
                          议案内容                      同意   反对   弃权   回避
 序号
议案 1   关于审议《调整 2017 年日常关联交易预计》的议

         案

议案 2   关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案

议案 3   关于审议修订《公司章程》的议案



    委托人签名(法人股东加盖公章)：
    委托日期：2017 年 12 月 15 日
                                             2017 年第三次临时股东大会会议通知
附件二



         北方国际合作股份有限公司股东参加网络投票的操作程序



    一、网络投票的程序
    1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
    2、填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2017 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 14 日下午 3：00，结束
时间为 2017 年 12 月 15 日下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。