2017 年第三次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际              股票代码：000065            公告编号：2017-069


                         北方国际合作股份有限公司

                     2017 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开及出席情况

    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）2017 年第三
次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2017 年 12 月 15 日以现场投票及
网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：
    （一）会议召开情况

    1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于2017年11月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2017
年第三次临时股东大会会议通知》。
    公司于2017年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登
了《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。
    2、召开时间：
    现场会议召开时间为：2017年12月15日14:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12
月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年12月14日15:00
至2017年12月15日15:00期间的任意时间。
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    3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层）。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事郝峰。
    6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
     本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和公司《章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，
下同）共计4人，共计持有公司有表决权股份311,849,166股，占公司股份总数的
60.7889%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公
司本次股东大会网络投票的股东共计7人，共计持有公司有表决权股份31,905,569
股，占公司股份总数的6.2194%。
    综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共11
人，共计持有公司有表决权股份343,754,735股，占公司股份总数的67.0082%。其
中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）
的股东之外的股东7人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份
5,497,626股，占公司股份总数的1.0717%。
    出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
    二、议案审议和表决情况
    1、关于审议《调整2017年日常关联交易预计》的议案
    本议案涉及关联交易，关联股东中国北方工业公司、北方工业科技有限公司、
西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。
    表决情况：同意32,389,469股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总
数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃
权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意5,497,626股，占出席会议非关联中小投
资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所


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持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决
权股份总数的0%。
    表决结果：通过。
    2、关于审议《公司续聘会计师事务所》的议案
    表决情况：同意343,754,735股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意5,497,626股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
    表决结果：通过。
    3、关于审议修订《公司章程》的议案
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    表决情况：同意343,269,735股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.8589%；反对485,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1411%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者投票情况为：同意5,012,626股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的91.1780%；反对485,000股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的8.8220%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的0%。
    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京天元律师事务所经办律师孙雨林、李慧青现场见证并就本公司2017年第
三次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件


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1、《2017年第三次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。


                                   北方国际合作股份有限公司董事会
                                        二〇一七年十二月十五日




                                                                    4