2018 年第一次临时股东大会会议通知
股票简称：北方国际              股票代码：000065            公告编号：2018-007


                        北方国际合作股份有限公司

                 2018 年第一次临时股东大会会议通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司决定于 2018 年 3 月 20 日召开 2018 年第一次临时股东大会。现将有关
事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次
    2018 年第一次临时股东大会
   2.    会议召集人
    北方国际合作股份有限公司董事会
    3.   会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4.   会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间为：2018年3月20日下午2:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3
月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月19日15:00
至2018年3月20日15:00期间的任意时间。
   5.    会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

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决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
   6. 会议的股权登记日：2018 年 3 月 14 日
   7.    出席对象
   （1）凡 2018 年 3 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样附后）；
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师等相关人员。
   8. 会议地点
    北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室


    二、会议审议事项
   1. 关于审议《选举公司第七届董事会非独立董事》的议案
        1.01 非独立董事王一彤先生
        1.02 非独立董事魏合田先生
        1.03 非独立董事王粤涛先生
        1.04 非独立董事张晓明女士
        1.05 非独立董事余道春先生
        1.06 非独立董事郝峰先生
   2. 关于审议《选举公司第七届董事会独立董事》的议案
        2.01 独立董事谢兴国先生
        2.02 独立董事鲍恩斯先生
        2.03 独立董事何佳先生
   3. 关于审议《选举公司第七届监事会监事》的议案
        3.01 监事倪静女士
        3.02 监事马红艳女士
    注 1：上述议案中第 1、2、3 项需采用累积投票制，应选非独立董事 6 名、

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独立董事 3 名、监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    注 2：上述议案已经公司六届三十七次董事会审议通过，具体内容详见公司
2018 年 2 月 1 日在《中国证券报》、证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    三、提案编码
                                                                    备注
    提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                                  以投票
  累积投票提案                         提案 1、2、3 为等额选举
      1.00           选举公司第七届董事会非独立董事         应选人数（6）人
      1.01                 非独立董事王一彤先生                       √
      1.02                 非独立董事魏合田先生                       √
      1.03                 非独立董事王粤涛先生                       √
      1.04                 非独立董事张晓明女士                       √
      1.05                 非独立董事余道春先生                       √
      1.06                   非独立董事郝峰先生                       √
      2.00             选举公司第七届董事会独立董事         应选人数（3）人
      2.01                   独立董事谢兴国先生                       √
      2.02                   独立董事鲍恩斯先生                       √
      2.03                     独立董事何佳先生                       √
      3.00               选举公司第七届监事会监事           应选人数（2）人
      3.01                         监事倪静女士                       √
      3.02                       监事马红艳女士                       √


    四、会议登记等事项
    1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法
人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
    2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及
本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）
    3. 登记时间：2018 年 3 月 19 日下午 2：00-5：00
    4. 登记地点：北方国际董事会办公室
    5. 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
    6. 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层

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                   北方国际合作股份有限公司董事会办公室
       邮政编码：100040
       联系电话：010-68137579
       传    真：010-68137466
       联 系 人：杜晓东、罗乐


    五、参加网络投票的具体流程
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程 （详见附件）。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。


   备查文件：
   公司六届三十七次董事会决议




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年一月三十一日




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    附件 1



                        北方国际合作股份有限公司股东

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1. 股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
    2. 填报选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                      填报
               对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                       …                                …
                     合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。


    二、 通过深交所交易系统投票的程序


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    1. 投票时间：2018 年 3 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 19 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 3 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                               授权委托书



    兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人(本公司)出席北
方国际合作股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。


    委托人股票帐号：
    委托人持股数量：股
    委托人姓名（单位名称）：
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：


    对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。


                         股东大会提案表决意见表
                                            备注    同意   反对   弃权
                                          该列打
  提案编码             提案名称           勾的栏
                                          目可以
                                            投票
累积投票提案     提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
               选举公司第七届董事会非独
    1.00                                         应选人数（6）人
                         立董事
    1.01         非独立董事王一彤先生         √                    票
    1.02         非独立董事魏合田先生         √                    票
    1.03         非独立董事王粤涛先生         √                    票
    1.04         非独立董事张晓明女士         √                    票
    1.05         非独立董事余道春先生         √                    票
    1.06           非独立董事郝峰先生         √                    票
               选举公司第七届董事会独立
    2.00                                         应选人数（3）人
                           董事
    2.01          独立董事谢兴国先生        √                         票
    2.02          独立董事鲍恩斯先生        √                         票


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2.03           独立董事何佳先生           √                          票
3.00       选举公司第七届监事会监事             应选人数（2）人
3.01              监事倪静女士            √                          票
3.02            监事马红艳女士            √                          票




本授权书有效期限至 2018 年 3 月 20 日


委托人签名(法人股东加盖公章)：




授权书签发日期：2018 年    月    日




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