七届一次监事会决议公告 证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2018-021 北方国际合作股份有限公司 七届一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北方国际合作股份有限公司七届一次监事会会议通知于 2018 年 3 月 14 日以 电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2018 年 3 月 20 日在北京举 行,应到监事 3 人,实到监事 3 人。倪静女士主持了本次会议,符合《公司法》 和《公司章程》的规定,经全体参会监事审议: 会议通过了《选举公司第七届监事会召集人》的议案。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 选举倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七届监事会召集人,任期自此 次监事会审议通过之日起,至七届监事会任期届满为止,任期三年。 备查文件:七届一次监事会决议 北方国际合作股份有限公司监事会 二〇一八年三月二十日 1