2018 年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-019
北方国际合作股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）
于2018年2月1日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2018年第
一次临时股东大会会议通知》。
公司于2018年3月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了
《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》。
2、召开时间：
现场会议召开时间为：2018年3月20日14:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年3
月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年3月19日15:00
至2018年3月20日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号北方国际大厦
19层）。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长王一彤。
6、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司《章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议的公司股东（包括由股东代表代为出席的股东，
下同）共计4人，共计持有公司有表决权股份31,1849,166股，占公司股份总数的
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60.7889%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公
司本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份4,100股，
占公司股份总数的0.0008%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共6人，
共计持有公司有表决权股份31,1853,266股，占公司股份总数的60.7897%。其中，
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的
股东之外的股东4人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份
26,098,000股，占公司股份总数的5.0873 %。
出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
四、议案审议和表决情况
1、关于审议《选举公司第七届董事会非独立董事》的议案
以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：
①表决情况：选举王一彤先生为第七届董事会非独立董事：同意票
311,850,268股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,002股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
②表决情况：选举魏合田先生为第七届董事会非独立董事：同意票
311,850,268股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,002股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
③表决情况：选举王粤涛先生为第七届董事会非独立董事：同意票
311,850,268股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,002股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
④表决情况：选举张晓明女士为第七届董事会非独立董事：同意票
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311,850,268股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,002股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
⑤表决情况：选举余道春先生为第七届董事会非独立董事：同意票
311,850,268股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的
99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,002股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
⑥表决情况：选举郝峰先生为第七届董事会非独立董事：同意票311,850,268
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,002股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
表决结果：全体通过。
2、关于审议《选举公司第七届董事会独立董事》的议案
以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：
①表决情况：选举谢兴国先生为第七届董事会独立董事：同意票311,850,267
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,001股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
②表决情况：选举鲍恩斯先生为第七届董事会独立董事：同意票311,850,267
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,001股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
③表决情况：选举何佳先生为第七届董事会独立董事：同意票311,850,267
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,001股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
表决结果：全体通过。
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3、关于审议《选举公司第七届监事会监事》的议案
以累积投票方式进行了投票，表决情况如下：
①表决情况：选举倪静女士为第七届监事会监事：同意票311,850,268股，占
出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,002股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
②表决情况：选举马红艳女士为第七届监事会监事：同意票311,850,268股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9990%。
其中，中小投资者投票情况为：同意票26,095,002股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的99.9885%。
表决结果：全体通过。
五、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所经办律师李慧青、王靓怡现场见证并就本公司2018年第
一次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出
席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《2018年第一次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十日
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