七届二次董事会决议公告
证券简称：北方国际              证券代码：000065      公告编码：2018-023


                     北方国际合作股份有限公司

                      七届二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二次董事
会会议通知已于2018年3月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次
会议于2018年3月26日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到
会董事8名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，会议召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    2、会议审议通过了《公司 2017 年董事会工作报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    3、会议审议通过了《公司 2017 年独立董事工作报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    4、会议审议通过了《公司 2018 年申请综合授信额度》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2018 年公司申请相关银行授信额度为人民币 201.2 亿元。在上述授信额度
范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报


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董事会备案。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    5、会议审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度内部控制审计报告》。公司《2017
年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、会议审议通过了《公司 2017 年度企业社会责任报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公 司 《 2017 年 度 企 业 社 会 责 任 报 告 》 全 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    7、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    8、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    9、会议审议通过了《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本》的
议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本年度利润分配方案为：以 2017 年年末总股本 513,003,607 股为基数，向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 1.2 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金
61,560,432.84 元；同时以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增股本总数
256,501,803 股。剩余未分配利润结转至以后年度分配，资本公积转增金额不超
过 2017 年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，此议案须报请股东大会审议批准。股
东大会时间另行通知。
    10、会议审议通过了《公司 2017 年募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，致同会计


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师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方国际合作股份有限公司 2017 年度
募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司 2017 年《募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      11、会议审议通过了《公司重大资产重组标的 2017 年度业绩承诺实现情况》
的议案。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了出具了《关于重大资产重组标的
公司 2017 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。公司 2017 年《公司重大资
产重组标的公司 2017 年度业绩承诺实现情况的专项说明》全文内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
      12、会议审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计》的议案。
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、魏合田、
张晓明、余道春回避表决。
      全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于 2018
年度日常关联交易预计公告》。
      此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
      13、会议审议通过了《公司会计政策变更》的议案。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，具体内容
详见同日刊登于《中国证券报》、证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司关于会计政策变更的公告》。
      此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
      14、关于审议修订《公司章程》的议案
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
序
              原《章程》条款                    修订后《章程》条款
号
           第四章   股东和股东大会                第四章     股东和股东大会
1        第八十三条    董事、监事候选           第八十三条    董事、监事候选人名
     人名单以提案的方式提请股东大会         单以提案的方式提请股东大会表决。

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表决。                                   股东大会审议董事、监事选举的提
    股东大会审议董事、监事选举       案，应当对每一个董事、监事候选人逐
的提案，应当对每一个董事、监事       个进行表决。改选董事、监事提案获得
候选人逐个进行表决。改选董事、       通过的，需签署《董事（监事）声名及
监事提案获得通过的，需签署《董       承诺书》并报送深圳证券交易所备案。
事（监事）声名及承诺书》并报送       新任董事、监事在会议结束之后立即就
深圳证券交易所备案。新任董事、       任。
监事在会议结束之后立即就任。             股东大会就选举董事、监事进行表
    股东大会就选举董事、监事进       决时，根据本章程的规定或者股东大会
行表决时，根据本章程的规定或者       的决议，实行累积投票制。
股东大会的决议，可以实行累积投           前款所称累积投票制是指股东大会
票制。                               选举董事、监事时，每一股份拥有与应
    前款所称累积投票制是指股东       选董事或者监事人数相同的表决权，股
大会选举董事、监事时，每一股份       东拥有的表决权可以集中使用。董事会
拥有与应选董事或者监事人数相同       应当向股东公告候选董事、监事的简历
的表决权，股东拥有的表决权可以       和基本情况。
集中使用。董事会应当向股东公告           采取累积投票时，每一股东持有的
候选董事、监事的简历和基本情况。 表决票数等于该股东所持股份数额乘以
    连续180日持有或合并持有公        应选董事、监事人数。股东可以将其总
司发行在外有表决权股份总数的3%       票数集中投给一个或者分别投给几个董
以上的股东可以向公司董事会提出       事候选人、监事候选人。每一董事候选
董事候选人，但提名的人数必须符       人、监事候选人应单独计票。
合章程的规定，并且不得多于拟选           每位股东所投的董事或监事选票数
人数。                               不得超过其累积投票数的最高限额，否
    监事会中的股东代表由持有或       则，该选票为无效选票。如果选票上该
合并持有公司发行在外有表决权股       股东使用的投票总数小于或等于其合法
份总数的3%以上的股东提出候选人       拥有的有效投票数，该选票有效，差额
名单，经股东大会出席会议的股东       部分视为放弃表决权。
所持表决权的半数以上同意选举产           持有或合并持有公司发行在外有表


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    生，更换时亦同。监事会中的员工       决权股份总数的3%以上的股东可以向公
    代表由公司职工民主选举产生，更       司董事会提出董事候选人，但提名的人
    换时亦同。                           数必须符合章程的规定，并且不得多于
                                         拟选人数。
                                             监事会中的股东代表由持有或合并
                                         持有公司发行在外有表决权股份总数的
                                         3%以上的股东提出候选人名单，经股东
                                         大会出席会议的股东所持表决权的半数
                                         以上同意选举产生，更换时亦同。监事
                                         会中的员工代表由公司职工民主选举产
                                         生，更换时亦同。

    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。修订后的《公司
章程》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方国际合
作股份有限公司章程》。
    15、会议审议通过了《公司 2017 年年度股东大会会议内容、召开时间》的
议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    定于 2018 年 4 月 25 日在北京召开北方国际 2017 年年度股东大会。（详见同
日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《2017 年度股东大会会议
通知》。
    16、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    备查文件
   （1）七届二次董事会决议
   （2）独立董事意见


                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                      二〇一八年三月二十六日


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