2017 年年度股东大会会议通知
股票简称：北方国际              股票代码：000065            公告编号：2018-026


                         北方国际合作股份有限公司

                        2017 年年度股东大会会议通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司决定于 2018 年 4 月 25 日召开 2017 年年度股东大会。现将有关事项通
知如下：
    一、召开会议基本情况
    1.   股东大会届次
    2017 年年度股东大会
    2. 会议召集人
    北方国际合作股份有限公司董事会
    3.   会议召开的合法、合规性
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
    4.   会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间为：2018年4月25日下午2:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4
月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月24日15:00
至2018年4月25日15:00期间的任意时间。
   5.    会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表

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决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
   6. 会议的股权登记日：2018 年 4 月 19 日
   7.   出席对象
    （1）凡 2018 年 4 月 19 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
式样附后）；
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
   8. 会议地点
    北京市石景山区政达路 6 号北方国际大厦 19 层公司会议室


    二、会议审议事项
    1．关于审议《公司 2017 年年度报告及摘要》的提案
    2．关于审议《公司 2017 年董事会工作报告》的提案
    3．关于审议《公司 2017 年监事会工作报告》的提案
    4．关于审议《公司 2017 年独立董事工作报告》的提案
    5．关于审议《公司 2018 年申请综合授信额度》的提案
    6．关于审议《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本》的提案
    7．关于审议《公司 2018 年度日常关联交易预计》的提案
    8．关于审议修订《公司章程》的提案
    9．关于审议《公司会计政策变更》的提案
    上述提案已经公司七届二次董事会审议通过，具体内容详见公司 2018 年 3
月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
    特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提
案需对 中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公
司 5%以 上股份的股东以外的股东）。提案 7“关于审议《公司 2018 年度日常关

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联交易预计》的议案”为关联交易事项。提案 8“关于审议修订《公司章程》的
议案”需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。


    三、提案编码
                                                                       备注
                                                                   该列打勾
 提案编码                               提案名称
                                                                   的栏目可
                                                                     以投票
   100             总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
 非累积投
   票提案
   1.00     审议《公司 2017 年年度报告及摘要》                        √

   2.00     审议《公司 2017 年董事会工作报告》                        √

   3.00     审议《公司 2017 年监事会工作报告》                        √

   4.00     审议《公司 2017 年独立董事工作报告》                      √

   5.00     审议《公司 2018 年申请综合授信额度》                      √
            审议《公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股
   6.00                                                               √
            本》
   7.00     审议《公司 2018 年度日常关联交易预计》                    √

   8.00     审议修订《公司章程》                                      √

   9.00     审议《公司会计政策变更》                                  √



    四、会议登记等事项
   1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法
人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
   2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及
本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2 项证件须提供原件）
   3. 登记时间：2018 年 4 月 24 日下午 2：00-5：00


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    4. 登记地点：北方国际董事会办公室
    5. 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
    6. 联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层
                   北方国际合作股份有限公司董事会办公室
       邮政编码：100040
       联系电话：010-68137506
       传    真：010-68137466
       联 系 人：杜晓东、刘博


    五、参加网络投票的具体流程
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程（详见附件）。
    公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以
第一次投票为准。


   备查文件：
   公司七届二次董事会决议




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年三月二十六日




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附件 1



                        北方国际合作股份有限公司股东

                         参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序
    1. 股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
    2. 填报选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2018 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 24 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2：

                               授权委托书



    兹委托          先生/女士（“受托人”，身份证号码：                      ）
代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司 2017 年年度股东大会并代为
行使表决权。


    委托人姓名（单位名称）：
    委托人股票账号：
    委托人持股数量：             股
    委托人法定代表人：


    对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确
投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。


                         股东大会提案表决意见表
  提案编码               提案名称                 备注      同    反    弃
                                                            意    对    权
                                                该列打勾
                                                的栏目可
                                                  以投票
     100                    总议案                  √
 非累积投票
     提案
               审议《公司   2017 年年度报告及      √
     1.00
               摘要》
               审议《公司   2017 年董事会工作      √
     2.00
               报告》
               审议《公司   2017 年监事会工作      √
     3.00
               报告》
               审议《公司   2017 年独立董事工      √
     4.00
               作报告》
               审议《公司   2018 年申请综合授      √
     5.00
               信额度》

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          审议《公司 2017 年度利润分配    √
6.00
          和资本公积金转增股本》
          审议《公司 2018 年度日常关联    √
7.00
          交易预计》
                                          √
8.00      审议修订《公司章程》
                                          √
9.00      审议《公司会计政策变更》




本授权书有效期限至 2018 年 4 月 25 日


委托人签名(法人股东加盖公章)：




授权书签发日期：2018 年    月    日




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