北方国际:关于公司2017年年度报告的监事会专项审核意见2018-03-28
七届二次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2017 年年度报告的监事会专项审核意见
监事会对公司 2017 年年度报告做出专项审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审议《2017 年年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
监事签字:
倪 静 马红艳 罗 乐
七届二次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的监事会意见
监事会对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告发表意见
如下:
监事会认为,董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用
情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,
募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募
集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市
公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
监事签字:
倪 静 马红艳 罗 乐
七届二次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司 2017 年度内部控制评价报告的
监事会意见
监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告,发表意见如下:
监事会认为,公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规
定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司资产的安全、完整和有效
使用。公司内部控制机构完整,内部审计部门及人员配备齐全,保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效,没有发现内部控制
重大缺陷和异常事项。综上所述,监事会认为,公司内部控制制度健
全且能有效运行,不存在重大缺陷,公司内部控制自我评价全面、真
实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事签字
倪 静 马红艳 罗 乐
七届二次监事会意见
北方国际合作股份有限公司
关于公司变更会计政策的
监事会意见
监事会对公司变更会计政策,发表意见如下:
监事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求
进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中
小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策的变更。
监事签字:
倪 静 马红艳 罗 乐