关于 2018 年日常关联交易预计的公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-022
北方国际合作股份有限公司
关于 2018 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北方国际合作股份有限公司及控股子公司与实际控制人中国北方工业有限
公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司、原持股 5%以上股东西安北
方惠安化学工业有限公司的一致行动人中国兵器工业集团有限公司（以下简称
“兵器工业集团”）的部分控股子公司之间存在采购商品、接受劳务、销售商品、
提供劳务的日常经营性交易。
1、董事会审核 2017 年关联交易实际发生情况
公司六届二十九次董事会、2016 年年度股东大会、六届三十六次董事会以
及 2017 年第三次临时股东大会审议通过了 2017 年度日常关联交易预计相关议案，
预计公司 2017 年度与兵器工业集团及其部分控股子公司、北方公司及其部分控
股子公司发生采购商品、接受劳务的日常关联交易金额不超过人民币 5.91 亿元，
发生销售商品、提供劳务的日常关联交易金额不超过人民币 11.87 亿元。
2017 年公司与兵器工业集团及其部分控股子公司、北方公司及其部分控股
子公司实际发生采购商品、接受劳务的日常关联交易金额人民币 5.36 亿元，实
际发生销售商品、提供劳务的日常关联交易金额人民币 12.59 亿元。因公司业务
规模扩大，项目的执行进度超出预期，公司与部分关联方发生的关联交易金额超
出预计范围。董事会授权增加公司与内蒙古一机集团进出口有限责任公司关联交
易额度 382.99 万元，增加公司与北方公司接受劳务的关联交易额度 458.83 万元、
销售商品的关联交易额度 1,434.52 万元、提供劳务的关联交易额度 4,018.79 万元，
增加公司与深圳市赛亚气雾剂有限公司销售商品的关联交易额度 662.66 万元，
增加公司与万宝矿产有限公司提供劳务的关联交易额度 3,914.53 万元。
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2、2018 年关联交易预计情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，
公司对 2018 年度日常关联交易进行了预计。预计 2018 年度日常关联交易采购商
品、接受劳务金额不超过人民币 8.21 亿元，销售商品、提供劳务金额不超过人
民币 22.46 亿元。
3、 2018 年 3 月 26 日公司召开了七届二次董事会审议通过了《2018 年日常
关联交易预计》的议案。关联董事王一彤、魏合田、张晓明、余道春回避表决。
4、上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关
联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、西安北方惠安化学工业
有限公司回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2018 年
关联 合同签订金 1-2 月已 上年发生金
关联交易内 关联交易定价
交易 关联方名称 额或预计金 发生金 额
容 原则
类别 额（万元） 额（万 （万元）
元）
北奔重汽集团进出口有限 采购车辆及 参照市场公允
59,850.84 1578.1 27,313.49
公司 备件 价格
内蒙古北方重型汽车股份 采购车辆及 参照市场公允
10,483.03 2431.6 11,148.66
有限公司 备件 价格
向 关 内蒙古一机集团进出口有 采购车辆及 参照市场公允
7,784.69 7,459.82
联 人 限责任公司 备件 价格
采 购
武汉武重矿山机械有限公 参照市场公允
原 材 采购钻机 1,034.00 0
司 价格
料
参照市场公允
亚大塑料制品有限公司 采购管线管 800 590.24
价格
采购车辆及 参照市场公允
山东蓬翔汽车有限公司 273 0
备件 价格
小计 80,225.56 4,009.70 46,512.21
接受
关联 参照市场公允
中国北方工业有限公司 接受劳务 1,861.98 3,859.62
人提 价格
供的
劳务 小计 1,861.98 0.00 3,859.62
向关 万宝矿产有限公司 销售矿车、物 参照市场公允 86,901.97 1,437.50 35,197.77
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2018 年
关联 合同签订金 1-2 月已 上年发生金
关联交易内 关联交易定价
交易 关联方名称 额或预计金 发生金 额
容 原则
类别 额（万元） 额（万 （万元）
元）
联人 流自动化设 价格
销售 备等
产 参照市场公允
中国北方工业有限公司 销售车辆 18,210.00 16,915.80
品、 价格
商品 深圳市赛亚气雾剂有限公 销售气雾剂 参照市场公允
800 662.66
司 罐 价格
北京北方车辆集团有限公 参照市场公允
电费 220 232.5
司 价格
小计 106,131.97 1,437.50 53,008.73
提供劳务、货 参照市场公允
中国北方工业有限公司 50,589.00 469.48 15,875.77
运代理服务 价格
提供劳务、货 参照市场公允
万宝矿产有限公司 64,631.00 1315.95 52,841.11
运代理服务 价格
货运代理服 参照市场公允
北方装备有限责任公司 1,500.00 135.68 2,444.02
务 价格
向关 四川北方硝化棉股份有限 货运代理服 参照市场公允
1,200.00 246.68 1,173.64
联人 公司 务 价格
提供 货运代理服 参照市场公允
中国万宝工程有限公司 520 193.45 496.23
劳务 务 价格
货运代理服 参照市场公允
北京北方光电有限公司 30 8.64 23.49
务 价格
货运代理服 参照市场公允
亚大塑料制品有限公司 15 11.13 5.85
务 价格
货运代理服 参照市场公允
北方爆破科技有限公司 10 38.5
务 价格
小计 118,495.00 2,381.01 72,898.61
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发 披露日期及
关联 2017 年实 实际发生额
关联交易 预计金额 生额与 索引
交易 关联方名称 际发生金 占同类业务
内容 （万元） 预计金
类别 额（万元） 比例
额差异
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实际发 披露日期及
关联 2017 年实 实际发生额
关联交易 预计金额 生额与 索引
交易 关联方名称 际发生金 占同类业务
内容 （万元） 预计金
类别 额（万元） 比例
额差异
详见公司
2017 年 4 月
07 日、2017
年 11 月日
在中国证券
报、证券时
报及巨潮资
北奔重汽集团进出 采购重卡、
28,802.74 27,313.49 5.22% -5.17% 讯网披露的
口有限公司 散件、备件
《 2017 年
日常关联交
易预计公
告 》《 2017
向关
年日常关联
联人
交易预计公
采购
告》
原材
料 采购矿车、
内蒙古北方重型汽
矿车零部 15,121.31 11,148.66 2.13% -26.27% 同上
车股份有限公司
件
采购石油
内蒙古一机集团进
装备零备 7,076.83 7,459.82 1.43% 5.41% 同上
出口有限责任公司
件
北奔重型汽车集团 采购重卡、
3,216.07 3,216.05 0.61% 0.00% 同上
有限公司 散件、备件
亚大塑料制品有限 采购管线
1,077.17 590.24 0.11% -45.20% 同上
公司 管等商品
小计 55,294.12 49,728.26 -10.07%
接受
中国北方工业有限
关联 接受劳务 3,400.79 3,859.62 1.23% 13.49% 同上
公司
人提
供的
劳务 小计 3,400.79 3,859.62 13.49%
向关 销售矿车、
联人 万宝矿产有限公司 物流自动 37,500.95 35,197.77 5.88% -6.14% 同上
销售 化设备等
产 中国北方工业有限 销售运输
15,481.28 16,915.80 2.82% 9.27% 同上
品、 公司 车等商品
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实际发 披露日期及
关联 2017 年实 实际发生额
关联交易 预计金额 生额与 索引
交易 关联方名称 际发生金 占同类业务
内容 （万元） 预计金
类别 额（万元） 比例
额差异
商品 金额未达到
深圳市赛亚气雾剂 销售气雾
0 662.66 0.11% 不适用 关联交易披
有限公司 剂包装罐
露标准
详见公司
2017 年 4 月
07 日、2017
年 11 月日
在中国证券
报、证券时
报及巨潮资
北京北方车辆集团
电费 280 232.5 0.04% -16.96% 讯网披露的
有限公司
《 2017 年
日常关联交
易预计公
告 》《 2017
年日常关联
交易预计公
告》
小计 53,262.23 53,008.73 -0.48%
提供劳务、
中国北方工业有限
货运代理 48,926.58 52,841.11 8.82% 8.00% 同上
公司
服务
提供劳务、
万宝矿产有限公司 货运代理 11,856.99 15,875.77 2.65% 33.89% 同上
服务
北方装备有限责任 货运代理
2,740 2,444.02 0.66% -10.80% 同上
公司 服务
向关
联人
四川北方硝化棉股 货运代理
提供 1,300 1,173.64 0.32% -9.72% 同上
份有限公司 服务
劳务
中国万宝工程有限 货运代理
510 496.23 0.13% -2.70% 同上
公司 服务
北京北方光电有限 货运代理
50 38.5 0.01% -23.00% 同上
公司 服务
北方爆破科技有限 货运代理
20 23.49 0.01% 17.45% 同上
公司 服务
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实际发 披露日期及
关联 2017 年实 实际发生额
关联交易 预计金额 生额与 索引
交易 关联方名称 际发生金 占同类业务
内容 （万元） 预计金
类别 额（万元） 比例
额差异
江西泸庆硝化棉有 货运代理
15 13.78 0.00% -8.13% 同上
限公司 服务
亚大塑料制品有限 销售矿车
6.2 5.85 0.00% -5.65% 同上
公司 等设备
小计 65,424.77 72,912.39
总计 177,381.91 179,509.00
①2017 年公司与兵器工业集团及其部分控股子公司、北方公司
及其部分控股子公司实际发生采购商品、接受劳务的日常关联交
易总金额人民币 5.36 亿元，未超过采购商品、接受劳务的预计
总金额，且未低于 20%以上。与个别关联方发生的单项日常关联
交易金额超出预计或与预计差异较大的原因是公司在日常经营
管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合
公司董事会对日常关联交易实际发生情 作选择，同时相应扩大或缩小了相关预计签署的关联交易采购合
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 同的实际签约额，不存在损害公司及股东利益的情形。
②2017 年公司与兵器工业集团及其部分控股子公司、北方公司
及其部分控股子公司实际发生销售商品、提供劳务的日常关联交
易总金额人民币 12.59 亿元，超过采购商品、接受劳务的预计总
金额 0.72 亿元，系公司业务规模扩大，项目的执行进度超出预
期所致。超出部分已经公司七届二次董事会审议批准，授权增加
交易额度。
公司董事会对公司 2017 年度关联交易实际发生情况的审核确认
程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
公司独立董事对日常关联交易实际发生
异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为
情况与预计存在较大差异的说明（如适
公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易
用）
价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别
是中小股东的利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1. 北奔重汽集团进出口有限公司，法定代表人董正明，注册资本 600 万元
人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区兵工路 9 号，
主要从事自营代理北奔重卡整车和零部件（北奔、铁马品牌）进出口业务；为合
作出口目的的北奔重卡整车和零部件国内销售和服务；机器仪表、原材料的进出
口业务，与北奔重卡整车和零部件进出口业务相关的售后、信息咨询服务，技术
开发及转让业务等。
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截止 2017 年 12 月 31 日，北奔重汽集团进出口有限公司营业收入 48,585 万
元、净利润 498 万元、总资产 28,520 万元、净资产 1,699 万元。
北奔重汽集团进出口有限公司隶属北奔重型汽车集团有限公司，具备较强的
履约能力。
2. 内蒙古北方重型汽车股份有限公司,法定代表人高汝森，注册资本 17,000
万人民币，住所为包头市稀土高新区北重路北方股份大厦，是一家主要开发、制
造、销售各种型号的 TEREX 牌非公路(或工矿两用)自卸汽车、工程机械及相应
的零配件的公司。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司多种产品获得国家级的荣誉和奖励,拥有
多项重大技术专利,生产能力、产品的技术性能处于国际先进、国内领先水平,产
品种类和生产规模均居全国同行业首位,是中国最大的矿用汽车开发和生产基地。
具备较强履约能力。
3. 内蒙古一机集团进出口有限责任公司，法定代表人吴杰，注册资金为
18,000,000 元，是内蒙古第一机械集团公司下属公司，住所为内蒙古自治区包头
市青山区民主路（青山区一机厂区）。经营范围：汽车及零部件、铁路车辆、工
程机械、石油机具、冶金机具 、农机具、矿山机械、化工产品、机电产品及零
部件的进出口业务，进出口贸易等。
截止 2017 年 12 月 31 日，内蒙古一机集团进出口有限责任公司营业收入
109,762 万元、净利润-22 万元、总资产 11,290 万元、净资产 1,933 万元。
内蒙古一机集团进出口有限责任公司是内蒙古第一机械集团有限公司的子
公司，是负责经营集团内外部汽车及零部件、铁路车辆、工程机械、石油机具、
冶金机具 、农机具、矿山机械、化工产品、机电产品及零部件的进出口业务，
具备较强的履约能力。
4. 亚大塑料制品有限公司，法定代表人李喜增，注册资本 1 亿元人民币，
住所为河北省涿州市松林店镇，主要从事开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品
和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施
工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。
截止 2017 年 12 月 31 日，亚大塑料制品有限公司总资产 75,808 万元人民币，
净资产 43,621 万元，营业收入 85,508 万元，净利润 8,500 万元。
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亚大塑料制品有限公司为一家中外合资知名企业，非金属管道及管材研发、
生产、销售为其主营业务。该企业的生产设备、技术水平、产品质量均处行业领
先地位；系中国驰名商标、高新技术企业、拥有国家级实验室、获全国给水管材
专业科技奖、聚乙烯管材科技进步奖等，具备较强履约能力。
5. 武汉武重矿山机械有限公司，法定代表人杜琢玉，注册资本 5,835 万元
人民币，住所为武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路 3 号，主要从事牙轮钻机、
机床、矿山机械、机电产品的研发、生产、制造、销售及技术咨询服务和相关工
程承接；牙轮钻机备品、备件销售及技术咨询服务；经营本企业自产矿山机械、
机电产品的出口业务。
截止 2017 年 12 月 31 日，武汉武重矿山机械有限公司总资产 18,618 万元、
净资产 15,373 万元，营业收入 12,680.53 万元，净利润 768.86 万元。
武汉武重矿山机械有限公司是国内生产重型、超重型机床规格最大、品种齐
全的大型骨干企业，具备较强履约能力。
6. 万宝矿产有限公司，法定代表人陈德芳，注册资本 340,000 万元人民币，
住所为北京市丰台区科学城星火路 10 号 2 号楼 528 室，主要从事海外矿产资源
勘探、开采；矿石加工、冶炼；矿产品贸易；矿产资源及相关产品投资运作等业
务。
截止 2017 年 12 月 31 日，万宝矿产有限公司总资产 1,600,619.65 万元，净
资产 597,832.14 万元，收入总额 2,417,651.10 万元，净利润 58,728.88 万元。
万宝矿产有限公司是从事海外矿产资源开发的专业国际矿业公司，具备较强
的履约能力。
7. 中国北方工业有限公司，法定代表人植玉林，注册资本 2,602,774 万元人
民币，住所为北京市宣武区广安门南街甲 12 号，主要从事防务产品、国际工程
承包、光电、化工、运动器材、车辆、物流等业务。
中国北方工业有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具
备较强的履约能力。
8. 北京北方车辆集团有限公司，法定代表人许长兴，注册资本 17,848.63
万元人民币，住所为北京市丰台区朱家坟五里五号，主要从事履带式装甲输送车
辆和特种车辆及配件的生产制造；汽车货运服务；物业管理；履带式装甲输送车
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辆和特种车辆及配件的研制、开发、销售和技术咨询、技术服务；自产机电产品
及其零配件的销售；销售汽车（不含九座以下乘用车）、金属材料、非金属材料；
本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务及本企业和产科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表备品备件、零配件及技术进口业务（国家实行核
定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；铁路整车货物
到发、装卸及仓储服务；机动车公共停车场服务。
北京北方车辆集团有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，
具备较强的履约能力。
9. 中国万宝工程有限公司，法定代表人李建民，注册资本 50,000 万元人民
币，住所为北京市宣武区广安门南街甲 12 号，主要从事承包境外及境内国际招
标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；开展对外劳务合作业务；各类型
工业、能源、交通等建设项目的施工总承包等业务。
中国万宝工程有限公司是集国际工程承包、销售、服务、劳务为一体的企业
集团，具备较强的履约能力。
10. 北方装备有限责任公司，法定代表人王军，注册资本 2，000 万元人民币，
住所为北京市宣武区广安门南街甲 12 号，主要为北方公司军贸主营市场提供量
身订做的军需警用装备一揽子供应服务和系统解决方案，从事货物进出口、技术
进出口、代理进出口；销售轻工产品、纺织品、化工产品、电子产品、警用防暴
产品、体育器材、机械设备；技术咨询、技术服务；承办展览展示活动等业务。
截止 2017 年 12 月 31 日，北方装备有限责任公司总资产 137,102 万元，净
资产 63,097 万元、营业收入 103,517 万元、净利润 12,302 万元。
北方装备有限责任公司一直致力于满足不断变化的市场需求，具有较强的综
合集成及快速反应能力，也是中国北方工业有限公司从事非传统安全业务的主要
平台，具备较强的履约能力。
11. 四川北方硝化棉股份有限公司，法定代表人黄万福，注册资本 41,368 万
元人民币，住所为泸州市高坝，主要从事生产硝化棉，硫酸；销售危险化学品；
进出口业；通用设备制造业；专用设备制造业；黑色金属冶炼及压延加工；有色
金属冶炼及压延加工业；金属制品；机械设备修理也；商品批发与零售；急速推
广服务；废弃资源综合利用业。
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关于 2018 年日常关联交易预计的公告
截止 2017 年 12 月 31 日，四川北方硝化棉股份有限公司总资产 347,991 万
元，归属于母公司股东的所有者权益 225,090 万元，营业收入 218,351 万元，归
属于母公司股东的净利润 10,820 万元。
四川北方硝化棉股份有限公司为是全球生产规模最大的硝化棉生产企业，产
销量连续多年排在世界首位，是世界硝化棉行业协会三家执委单位之一，是国内、
国际硝化棉行业的领先企业。具备较强的履约能力。
12. 北方爆破科技有限公司，法定代表人孙守会，注册资本 20,000 万元人民
币，住所为北京市海淀区车道沟 10 号，主要从事现场混装炸药与工程爆破、爆
破器材研发、生产、贸易与爆破一体化服务。
截止 2017 年 12 月 31 日，北方爆破科技有限公司总资产 119,407 万元，净
利润 41,955 万元，营业收入 251,408 万元，净资产 7,982 万元。
北方爆破科技有限公司是中国兵器工业集团有限公司所属的专业爆破公司，
集中了兵器行业专业爆破优质资源，是国家军民两用技术的重要研发与应用窗口，
是我国国际工程爆破市场开拓的重要力量，具备较强的履约能力。
13. 北京北方光电有限公司，法定代表人辛永献，注册资金 1,575 万元人民
币，法定住所为北京市海淀区紫竹院路 81 号院 3 号楼北方地产大厦 10 层 1001
室，经营范围为批发预包装食品；销售电子产品、汽车、针纺织品、服装、厨房
用具、卫生间用具、日用杂货、钟表、眼镜、文化用品、体育用品、建筑材料、
煤炭、化工产品、化肥、机械设备、汽车配件、摩托车零配件、摩托车整车、五
金交电、金属矿石、通讯设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、广播电视
设备、安全技术防范产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术服务。
北京北方光电有限公司是隶属于中国兵器工业集团有限公司、集贸技工于一
体的国际化公司，目前“北方光电”、“中兵节能”、“北方节能”的品牌已被业界广
泛认同，具备较强的履约能力。
（二）关联关系
中国北方公司有限公司为公司控股股东及实际控制人，万宝矿产有限公司、
北方装备有限责任公司为中国北方公司有限公司的控股子公司。公司股东西安北
方惠安化学工业有限公司曾在过去 12 个月内持有公司 5%以上股份，北奔重汽集
团进出口有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、内蒙古一机集团进出口
有限责任公司、武汉武重矿山机械有限公司、山东蓬翔汽车有限公司、深圳市赛
10
关于 2018 年日常关联交易预计的公告
亚气雾剂有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、北京北方光电有限公司、北
方爆破科技有限公司、亚大塑料制品有限公司与西安北方惠安化学工业有限公司
同为兵器工业集团的控股子公司，与西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行
动人。根据《股票上市规则》10.1.3 条的规定，上述公司为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
(1) 采购商品、接受劳务：公司向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，
按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易
对手方和交易价格。按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付
款项。
(2) 销售商品、提供劳务：公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、
公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易价格，按照
交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
2、关联交易协议签署情况
公司将在 2017 年度股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展
情况和需要，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。目前已签署的关联交易
协议如下：
(1) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与万宝矿产有限公司的全资子公
司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司，于2018年1月11日在北京签订了5台TR100矿
车销售合同，签约金额为370万美元。合同生效条件为双方签字盖章后生效，付
款方式为30%预付款后2个月内具备从工厂发运的条件；65%货款将在货物抵达
仰光、提交清关单据、货物清关完毕后支付；5%尾款将在货物验收合格、并开
具为期12个月的质量保函后支付。
(2) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重型汽车集团有限公司于
2018年1月15日在北京签订了2台北奔维修车的采购合同，签约金额127万元, 合
同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为合同生效后15个工作日内支付30%
预付款，需方在提单日后的40个工作日内支付70%尾款。
(3) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与万宝矿产有限公司于2017年12
月25日在北京签订了2台维修车的销售合同，签约金额18.076万美元，合同生效
方式为双方签字盖章后生效，付款方式为30%预付款在卖方拿到缅甸进口许可证
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关于 2018 年日常关联交易预计的公告
后15个工作日内支付，70%尾款在收到合同约定的清关单据后由买方支付。
(4) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北方公司于2018年1月5日在北
京签订2018XY0001号出口代理合同，签约金额为459.5万美元，合同生效方式为
双方签字盖章后生效。
(5) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古一机集团进出口有限公
司于2018年1月15日在北京签订了零备件采购合同，金额为801,000元人民币，合
同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为30%预付款，发运后提供增值税
发票，一次性支付70%余款。
(6) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重汽集团进出口有限公司
于2018年1月24日在北京签订了两个零备件采购合同，金额分别为272,890元和
48,911元人民币；合同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为30%预付款，
发运后提供增值税发票，一次性支付70%余款。
(7) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重汽集团进出口有限公司
于2018年1月8日在北京签订了SKD散件采购合同，金额18,142,000元人民币；合
同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为货物运抵南非港口后3个月内，
一次性支付100%货款。
(8) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重汽集团进出口有限公司
于2018年1月8日在北京签订了SKD散件采购合同，金额为18,611,000元民币；合
同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为货物运抵南非港口后3个月内，
一次性支付100%货款。
(9) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古一机集团进出口有限责
任公司，于2018年2月11日在北京签订了两个零备件采购合同，金额分别为44,023
元和558,226元人民币；合同生效方式为双方签字盖章后生效。
(10) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古一机集团进出口有限责
任公司，于2018年2月12日在北京签订200套重汽货箱采购合同，金额6,425,000
元人民币，现对外合同已收到40%预付款，正在向工厂支付预付款。
(11) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重汽集团进出口有限公司，
于2018年1月在包头签署60台北奔重卡采购合同，合同金额为16,000,000元,合同
生效条件为双方签字盖章后生效。
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关于 2018 年日常关联交易预计的公告
(12) 公司控股子公司广州北方机电发展有限公司与万宝矿产有限公司的签订
合同向对方销售 S&K 矿及 L 矿物流自动化设备和零备件，合同签订即生效，合
同有效期视交货期而定，北方机电完成全部交货后对方电汇付清货款，即有效期
结束。
(13) 公司与万宝矿产有限公司的全资子公司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司
于 2011 年 8 月 26 日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项
目》合同协议书，公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司蒙育瓦莱比塘铜矿工
程项目主要生产工程及辅助设施提供采购施工总承包，合同金额 7 亿美元。详见
2011 年 9 月 28 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《缅甸蒙育瓦莱
比塘铜矿采购施工总承包项目重大合同暨关联交易公告》。
(14) 公司与亚大塑料制品有限公司于 2017 年 3 月 15 日在北京签署了《老挝
万象供水管网扩建及智能化升级项目非金属管道及管件采购分包合同》，又于
2017 年 4 月 15 日签署了《老挝万象供水管网扩建及智能化升级项目非金属管道
及管件采购分包合同变更协议》。合同标的为老挝万象供水管网扩建及智能化升
级项目所需的非金属管道及管件类货物供货；合同金额为 950,291.54 美元；生效
条件为亚大塑料制品有限公司收到公司提供的中标函、款保函和履约保函、预付
款。
(15) 公司全资子公司辉邦集团有限公司与北方公司于 2015 年 10 月 29 日在北
京签订《老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》。根据本合同规定，
辉邦集团有限公司将承包老挝公安部警察办公楼及仓库等相关民用工程项目施
工建设，合同金额为 3,390.75 万美元。具体内容详见公司于 2015 年 10 月 30 日
在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司辉邦集团有限公
司与北方公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同的日常关联
交易公告》
(16) 公司与北方公司于 2015 年 12 月 23 日在北京签订《东非营地建设项目施
工总承包合同》。根据本合同规定，公司将总承包东非营地一期工程涉及的土建
施工及安装工程，弱电系统、配电箱配电柜供货及安装。合同金额为人民币
29,672,585 元。具体内容详见公司于 2015 年 12 月 24 日在中国证券报、证券时
报及巨潮资讯网披露的《公司与北方公司签订东非营地建设项目施工总承包合同
的日常关联交易公告》。
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关于 2018 年日常关联交易预计的公告
(17) 公司全资子公司辉邦集团有限公司与北方公司于 2017 年 10 月 30 日在北
京签署了《老挝公安部智能收容与平安城市项目施工分包合同》，辉邦集团有限
公司将承包老挝公安部多个现代化监狱的新建及升级改造相关的设计、采购、施
工工作，合同金额为 2,290 万美元。
(18) 公司全资子公司辉邦集团有限公司与亚大塑料制品有限公司于 2017 年
11 月 7 日在北京签署了《老挝万象供水管网扩建及智能化省级项目非金属管道
及管件采购分包合同》，辉邦集团有限公司为老挝万象供水管网扩建及智能化省
级项目向亚大塑料制品有限公司采购管道及管件，合同金额为 220 万美元。
(19) 公司与万宝矿产有限公司的全资子公司科米卡矿业简易股份有限公司于
2017 年 12 月签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程氧化矿设计采购施工总承包
合同，合同金额预计 1.9 亿美元。
(20) 公司全资子公司辉邦集团有限与公司北方公司于 2018 年 3 月签订《老挝
沙湾拿吉塔班通公路项目出口代理合同》，工作内容包括道路、桥涵、交通指示
牌及防护栏的设计、采购、施工安装等，合同金额 59,780,466 美元。
(21) 公司全资子公司辉邦集团有限与公司北方公司于 2018 年 3 月签订《老挝
丰沙里平安城市建设项目施工分包合同（一期）》，合同工作内容包括对奔怒县进
行城市规划和建设，建设内容包含市内道路、政府办公楼、安保系统、供电系统、
供水系统、污水处理系统等各项内容的设计、采购、施工安装工作，合同金额
5319 万美元。
(22) 公司控股子公司北方万邦物流有限公司与万宝矿产有限公司的全资子公
司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于 2017 年 10 月 10 日在中国北京签署《摄像
头及安装附件采购合同》，公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司莱比塘铜矿
项目提供共计 14 项品类的摄像头及相关安装附件。本协议自收到买方预付的 30%
货款后开始生效，协议有效期为合同生效后 12 个月。
(23) 公司控股子公司北方万邦物流有限公司与万宝矿产有限公司的全资子公
司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于 2018 年 1 月 25 日在中国北京签署《货代协
议（MWCL-CT-B-2018/015）》，公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司莱比塘
铜矿项目提供自中国云南瑞丽口岸接货至将货物运抵莱比塘铜矿项目现场的年
度国际公路运输服务。本协议自 2018 年 2 月 1 日起生效，协议有效期为合同生
效后 12 个月。
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关于 2018 年日常关联交易预计的公告
(24) 公司控股子公司北方万邦物流有限公司与万宝矿产有限公司的全资子公
司科米卡矿业简易股份有限公司于 2017 年 4 月 24 日在北京签署《刚果金科米卡
铜钴精矿项目物流服务协议》，公司将为科米卡矿业简易股份有限公司提供铜钴
精矿南部非洲内陆运输、海运订舱和仓储等服务，合同金额为 900 万美元。合同
已生效目前在执行，协议有效期为合同生效后 12 个月。
(25) 公司控股子公司北方万邦物流有限公司天津分公司与北方公司的子公司
北方工业天津储运有限公司于 2018 年 1 月 1 日签署《仓储及服务协议》，公司将
为北方储运提供仓储服务，服务涉及储存货物、装箱、货物集港运输等，合同有
效期至 2018 年 12 月 31 日。
(26) 公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司与北京北方车辆集团有限
公司于 2012 年 6 月 1 日及 2014 年 4 月 23 日在北京签署《合同能源管理项目合
同》，双方同意按 “合同能源管理”模式就北京北方车辆集团有限公司北方客车总
装厂房屋顶光伏工程项目进行专项节能服务，并支付相应的节能服务费用，合同
金额分别为 750 万元及 2250 万元。合同生效条件为项目的验收完毕，合同有效
期为合同生效之日起 8 年及 10 年。
(27) 公司控股子公司深圳华特容器有限责任公司于 2017 年 6 月 15 日与深圳
市赛亚气雾剂有限公司签订框架协议，向深圳市赛亚气雾剂有限公司销售气雾罐
产品，交易价格按照订货时的市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程
承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事经过事前认可，对 2018 年日常关联交易预计事项发表独立意
见如下：
1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交
易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公
开、公平、公正及市场化定价的原则；
2、公司董事会对公司 2017 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法
合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司
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关于 2018 年日常关联交易预计的公告
的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易
事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性。
3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交
易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，
特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、北方国际合作股份有限公司七届二次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
2018 年 3 月 26 日
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