七届四次董事会决议公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065           公告编码：2018-029


                     北方国际合作股份有限公司

                      七届四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届四次董事
会会议通知已于2018年4月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次
会议于2018年4月20日在北京以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事8名，
实际到会董事6名，魏合田董事委托郝峰董事表决，何佳独立董事委托鲍恩斯独
立董事表决。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。经全体参会董事审议：
    1、会议审议通过了《2018年第一季度报告》的议案。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件：七届四次董事会决议




                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇一八年四月二十日




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