七届九次董事会决议公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065          公告编码：2018-057



                     北方国际合作股份有限公司
                     七届九次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届九次董事
会会议通知已于2018年10月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次
会议于2018年10月19日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际
参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    会议审议通过了《聘任公司高级管理人员》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因工作变动，公司副总经理赵志勇先生申请辞去北方国际合作股份有限公司
第七届经营班子副总经理职务。
    经公司总经理提名，董事会聘任陈翔先生为北方国际合作股份有限公司第七
届经营班子副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届
满为止。
    全体独立董事对此议案发表独立意见如下：
   （1）本次聘任公司高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《公司章程》
等有关规定；
   （2）经审阅副总经理候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条
规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人
员的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
   高级管理人员简历附后。




                                     1
                                       七届九次董事会决议公告
备查文件
（1）七届九次董事会决议
（2）独立董事意见
                              北方国际合作股份有限公司董事会
                                        二〇一八年十月十九日




                          2
                                                 七届九次董事会决议公告
   陈翔，1984 年生，中共党员，毕业于北京大学国际关系专业、伦敦政治经
济学院国际事务专业，硕士研究生学历，工程师。历任中国北方工业公司地区一
部商务经理、采购部项目经理，晋西工业集团有限责任公司技术中心副主任、副
总经济师，北京奥信化工科技发展有限公司责任公司副总经理。经核实，陈翔先
生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本
公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要
求的任职资格。本次经总经理提名，董事会聘任其为北方国际第七届经营班子副
总经理。




                                  3