2018 年第二次临时股东大会决议公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065          公告编号：2018-060


                       北方国际合作股份有限公司

                 2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    1．会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国
际”）于2018年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2018
年第二次临时股东大会会议通知》。
    公司于2018年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了
《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。
    2．召开时间：
    现场会议召开时间为：2018年10月29日下午2:30开始
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：10月29日
上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月28日15:00
至10月29日15:00期间的任意时间。
    3．现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大
厦19层）。
    4．会议召集人：公司董事会。
    5．会议主持人：董事长王一彤。
    6．表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
     本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 和公司《章程》的规定。
                                                                              1
                                          2018 年第二次临时股东大会决议公告
    二、会议的出席情况
    出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共9人，共计
持有公司有表决权股份476,689,649股，占公司股份总数的61.9475%。其中：
    1. 根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份476,662,549
股，占公司股份总数的61.9440%。
    2. 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本
次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司有表决权股份27,100股，占
公司股份总数的0.0035%。
    除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）
的股东之外的股东7人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份
39,167,950股，占公司股份总数的5.0900%。
    出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分
董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
    三、议案审议和表决情况
    1. 关于审议修订公司《章程》的议案
    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三
分之二以上审议通过。
    表决情况：同意票476,685,849股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9992%；反对票1,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003%；
弃权票2,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%。
    其中，中小投资者投票结果为：同意票39,164,150股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份的99.9903%；反对票1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的0.0038%；弃权票2,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0.0059%。
    表决结果：通过
    2. 关于审议《公司开展金融衍生品交易业务》的议案
    表决情况：同意票476,685,849股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的


                                                                          2
                                           2018 年第二次临时股东大会决议公告
99.9992%；反对票1,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003%；
弃权票2,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%。
    其中，中小投资者投票结果为：同意票39,164,150股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份的99.9903%；反对票1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份的0.0038%；弃权票2,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份的0.0059%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    北京天元律师事务所经办律师李静娴、王娟现场见证并就本公司2018年第二
次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《2018年第二次临时股东大会决议》。
    2、律师出具的《法律意见书》。
    特此公告。


                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十月二十九日




                                                                           3