七届十次董事会决议公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065          公告编码：2018-061


                     北方国际合作股份有限公司

                      七届十次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届十次董事
会会议通知已于2018年10月24日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次
会议于2018年10月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际
到会董事8名，魏合田董事委托原军董事表决。会议召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

    1、会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

    2、会议审议通过了《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方
国际地产有限公司 80%股权》的议案

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、张晓明、
余道春回避表决。
    此议案经全体独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见。议案具体内
容详见公司同日发布的《关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80%
股权暨关联交易的公告》。

    此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
    3、会议审议通过了《召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    定于 2018 年 11 月 16 日在北京召开北方国际 2018 年第三次临时股东大会。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《2018 年第三次临

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时股东大会会议通知》。

    备查文件
   （1）七届十次董事会决议
   （2）独立董事意见
                                 北方国际合作股份有限公司董事会
                                         二〇一七年十月二十九日




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