关于续聘会计师事务所公告


证券简称：北方国际         证券代码：000065         公告编码：2018-076



                       北方国际合作股份有限公司

                     关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、基本情况概述
    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2018
年 11 月 27 日召开七届十一次董事会，审议通过了《公司续聘会计师事务所》议
案，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度境内审计机
构，服务范围包括年度审计、内控审计及 2018 年中国证监会指定的有关强制性
审计事项，年度服务费拟定 116 万元人民币。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、会计师事务所介绍

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具
备大型国有企业审计资格，同时也是军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案单
位，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状
况进行审计。

    在与公司的合作过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。
为公司提供了优质的审计服务，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
    三、独立董事意见
    独立董事经过事前认可，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事
的指导意见》、《上市规则》《公司章程》等有关规定，现就公司续聘会计师事
务所发表独立意见如下：
    1、公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，
聘用程序符合相关规定。


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    2、经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
执业资格，为公司出具的 2017 年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况和经营成果，同意续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的
审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公
司股东大会审议。
    四、备查文件目录
    1、七届十一次董事会决议
    2、独立董事意见


    特此公告。


                                       北方国际合作股份有限公司董事会
                                             二〇一八年十一月二十八日




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