北方国际合作股份有限公司

    关于公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的

                         独立董事意见



    独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

    根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的

指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司拟

与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易事项发表如

下独立意见：

    1、兵工财务有限责任公司作为一家经中国银行业监督管理委员

会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分

子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

    2、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价

原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

    3、《兵工财务有限责任公司的风险评估报告》充分反映了财务公

司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、

业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严

格监管。

    4、公司制定的《北方国际合作股份有限公司关于在兵工财务有

限责任公司存款风险的应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和

化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。




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独立董事签字：

      谢兴国         鲍恩斯                何佳



                        二〇一八年十一月二十七日




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