北方国际合作股份有限公司

             关于公司 2019 年度日常关联交易预计的

                         独立董事意见

    独立董事经过事前认可，对公司《2019 年度日常关联交易预计》，

发表独立意见如下：

   1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供

劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。

交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；

   2、公司董事会对公司2018年度关联交易实际发生情况的审核确认

程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的

说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常

经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不

影响公司独立性。

   3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决

制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全

体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股

东的利益。

独立董事签字：

      谢兴国             鲍恩斯               何佳



                                        二○一九年二月二十一日

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