关于 2019 年日常关联交易预计的公告
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2019-004
北方国际合作股份有限公司
关于 2019 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北方国际合作股份有限公司（以及简称“公司”或 “北方国际”）及控股子
公司与中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）的部分控股子公
司、中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司之间存
在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。
1、董事会审核 2018 年关联交易实际发生情况
公司七届二次董事会、2017 年年度股东大会审议通过了 2018 年度日常关联
交易预计相关议案，预计公司 2018 年度与兵器工业集团及其部分控股子公司、
北方公司及其部分控股子公司发生关联交易金额不超过 30.67 亿元，其中日常关
联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币 8.21 亿元，销售商品、提供劳务
金额不超过人民币 22.46 亿元。
2018 年公司与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子
公司实际发生的日常关联交易金额人民币 26.55 亿元，其中采购商品、接受劳务
的日常关联交易金额人民币 3.93 亿元，销售商品、提供劳务的日常关联交易金
额人民币 22.62 亿元。因公司业务规模扩大，部分项目的执行进度超出预期，公
司与北方公司发生提供劳务的关联交易金额超出预计范围。董事会授权增加公司
与北方公司的关联交易额度 44,887.63 万元。
2、2019 年关联交易预计情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，
公司对 2019 年度日常关联交易进行了预计。预计公司 2019 年度与兵器工业集团
的部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司发生关联交易金额不超过
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52.14 亿元，其中日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币 20.84 亿
元，销售商品、提供劳务金额不超过 31.30 人民币亿元。
3、 2019 年 2 月 21 日公司召开了七届十四次董事会审议通过了《2019 年日
常关联交易预计》的议案。关联董事王一彤、张晓明、余道春回避表决。
4、上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关
联股东北方公司、北方工业科技有限公司回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订金 2019 年 1 月
关联交 关联交易 关联交易 上年发生金
关联方名称 额或预计金 已发生金额
易类别 内容 定价原则 额（万元）
额（万元） （万元）
内蒙古北方重型汽车 采购整车 参照市场
141,300.00 10,185.17
股份有限公司 及配件 公允价格
北奔重型汽车集团进 采购车辆 参照市场
40,300.00 1,560.00 20,569.60
出口有限公司 及散件 公允价格
采 购 商
内蒙古第一机械集团 参照市场
品、采购 12,300.00 109.75
有限公司 公允价格
半挂车
向关联
参照市场
人采购 万宝矿产有限公司 货物贸易 5,500.00
公允价格
原材料
采购工程
内蒙古一机集团进出 机械、采 参照市场
5,100.00 78.00 5,066.00
口有限责任公司 购石油装 公允价格
备零件
亚大塑料制品有限公 参照市场
管线管 800.00 1,050.57
司 公允价格
山东蓬翔汽车有限公 采购整车 参照市场
400.00 24.44
司 及配件 公允价格
小计 205,700.00 1,638.00 37,005.53
接 受 劳
接受关
中国北方工业有限公 务、物业 参照市场
联人提 2,700.00 131.15 1301.68
司 服务、房 公允价格
供的劳
租等
务
小计 2,700.00 131.15 1301.68
2
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合同签订金 2019 年 1 月
关联交 关联交易 关联交易 上年发生金
关联方名称 额或预计金 已发生金额
易类别 内容 定价原则 额（万元）
额（万元） （万元）
销 售 商
品、销售
矿车、矿
参照市场
万宝矿产有限公司 用设备、 99,100.00 814.78 50,334.19
公允价格
矿山物流
自动化设
向关联 备及零件
人销售
振华石油控股有限公 参照市场
产品、 销售商品 70,400.00 9,280.89
司 公允价格
商品
中国北方工业有限公 参照市场
销售车辆 12,100.00 2.44
司 公允价格
北京北方车辆集团有 参照市场
电费收入 150.00 182.11
限公司 公允价格
小计 181,750.00 817.22 59,797.19
提 供 劳
务、提供
研 发 服 参照市场
中国北方工业公司 43,500.00 867.51 95,476.63
务、国际 公允价格
货运代理
服务
提 供 劳
向关联 中国万宝矿产有限公 务、国际 参照市场
83,300.00 554.36 64,016.77
人提供 司 货运代理 公允价格
劳务 服务
国际货物
北方装备有限责任公 参照市场
运输代理 3,500.00 88.87 664.4
司 公允价格
服务
国际货物
四川北方硝化棉股份 参照市场
运输代理 900.00 1,067.49
有限公司 公允价格
服务
小计 131,200.00 1,510.74 161,225.29
总计 521,350.00 4,097.11 259,329.69
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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实际发
实际发生 生金额 实际发生
关联交 关联交易 预计金额 披露日期
关联方名称 金额（万 占同类 额与预计
易类别 内容 （万元） 及索引
元） 业务的 金额差异
比例
详见公司
2018 年 3 月
28 日在《中
国 证 券
报》、《证
北奔重汽集团进 采购车辆 券时报》及
20,569.60 59,850.84 3.75% -65.63%
出口有限公司 及备件 巨潮资讯
网披露的
《 2018 年
日常关联
交易预计
公告》
内蒙古北方重型
采购车辆
汽车股份有限公 10,185.17 10,483.03 1.86% -2.84% 同上
及备件
向关联 司
人采购 内蒙古一机集团
原材料 采购车辆
进出口有限责任 5,066.00 7,784.69 0.92% -34.92% 同上
及备件
公司
武汉武重矿山机
采购钻机 1,034.00 1,034.00 0.19% 0.00% 同上
械有限公司
亚大塑料制品有 采购管线
1,050.57 800 0.19% 31.32% 同上
限公司 管
山东蓬翔汽车有 采购车辆
24.44 273 0.00% -91.05% 同上
限公司 及备件
金额未达
内蒙古第一机械 到关联交
采购商品 109.75 -- 0.02% 不适用
集团有限公司 易披露标
准
小计 38,039.52 80,225.56
4
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实际发
实际发生 生金额 实际发生
关联交 关联交易 预计金额 披露日期
关联方名称 金额（万 占同类 额与预计
易类别 内容 （万元） 及索引
元） 业务的 金额差异
比例
详见公司
2018 年 3 月
28 日在《中
国证券
报》、《证
接受关
中国北方工业有 券时报》及
联人提 接受劳务 1301.68 1,861.98 0.43% -30.09%
限公司 巨潮资讯
供的劳
网披露的
务
《2018 年
日常关联
交易预计
公告》
小计 1301.68 1,861.98
详见公司
2018 年 3 月
28 日在《中
国证券
销 售 矿 报》、《证
万宝矿产有限公 车、物流 券时报》及
50,334.19 86,901.97 8.05% -42.08%
司 自动化设 巨潮资讯
备等 网披露的
《2018 年
日常关联
交易预计
向关联
公告》
人销售
产品、 中国北方工业有
销售车辆 12,340.93 18,210.00 1.97% -32.23% 同上
商品 限公司
深圳市赛亚气雾 销售气雾
808.26 800 0.13% 1.03% 同上
剂有限公司 剂罐
北京北方车辆集
电费 182.11 220 0.03% -17.22% 同上
团有限公司
金额未达
北奔重汽集团进 到关联交
销售商品 3.31 -- 0.00% 不适用
出口有限公司 易披露标
准
小计 63,668.80 106,131.97
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实际发
实际发生 生金额 实际发生
关联交 关联交易 预计金额 披露日期
关联方名称 金额（万 占同类 额与预计
易类别 内容 （万元） 及索引
元） 业务的 金额差异
比例
详见公司
2018 年 3 月
28 日在《中
国证券
报》、《证
提 供 劳
中国北方工业有 券时报》及
务、货运 95,476.63 50,589.00 25.79% 88.73%
限公司 巨潮资讯
代理服务
网披露的
《2018 年
日常关联
交易预计
公告》
提 供 劳
万宝矿产有限公
务、货运 64,016.77 64,631.00 17.29% -0.95% 同上
司
代理服务
北方装备有限责 货运代理
664.4 1,500.00 0.18% -55.71% 同上
任公司 服务
向关联 四川北方硝化棉 货运代理
1,067.49 1,200.00 0.29% -11.04% 同上
人提供 股份有限公司 服务
劳务
中国万宝工程有 货运代理
505.7 520 0.14% -2.75% 同上
限公司 服务
北京北方光电有 货运代理
26.8 30 0.01% -10.67% 同上
限公司 服务
亚大塑料制品有 货运代理
11.13 15 0.00% -25.80% 同上
限公司 服务
北方爆破科技有 货运代理
171.87 10 0.05% 1618.70% 同上
限公司 服务
金额未达
特雷克斯北方采 货运代理 到关联交
4.69 -- 0.00% 不适用
矿机械有限公司 服务 易披露标
准
金额未达
重庆铁马工业集
货运代理 到关联交
团有限公司（本 4.36 -- 0.00% 不适用
服务 易披露标
部）
准
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实际发
实际发生 生金额 实际发生
关联交 关联交易 预计金额 披露日期
关联方名称 金额（万 占同类 额与预计
易类别 内容 （万元） 及索引
元） 业务的 金额差异
比例
金额未达
北方矿业技术服
到关联交
务简易股份有限 提供劳务 559.77 -- 0.15% 不适用
易披露标
公司
准
小计 162,509.61 118,495.00
总计 265,519.61 306,714.51
2018 年公司与兵器工业集团的部分控股子公司、北方公司
及其部分控股子公司实际发生日常关联交易总金额人民币
公司董事会对日常关联交易实际发生 26.55 亿元，未超过预计总金额，且未低于 20%以上。
情况与预计存在较大差异的说明（如适 2018 年公司与北方公司发生的提供劳务的日常关联交易金
用） 额人民币 9.55 亿元，超出 2017 年预计金额，系公司业务规
模扩大，部分项目的执行进度超出预期所致。超出部分已经
公司七届十四次董事会审议批准，授权增加交易额度。
公司董事会对公司 2018 年度关联交易实际发生情况的审核
确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存
公司独立董事对日常关联交易实际发
在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常
生情况与预计存在较大差异的说明（如
关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项
适用）
公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损
害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1. 内蒙古北方重型汽车股份有限公司，法定代表人高汝森，注册资本 17,000
万人民币，住所为包头市稀土高新区北重路北方股份大厦，是一家主要开发、制
造、销售各种型号的 TEREX 牌非公路(或工矿两用)自卸汽车、工程机械及相应
的零配件的公司。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司多种产品获得国家级的荣誉和奖励,拥有
多项重大技术专利，生产能力、产品的技术性能处于国际先进、国内领先水平,
产品种类和生产规模均居全国同行业首位,是中国最大的矿用汽车开发和生产基
地。具备较强履约能力。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司不是失信被执行人。
2. 北奔重汽集团进出口有限公司，法定代表人董正明，注册资本 600 万元
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人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区兵工路 9 号，
主要从事自营代理北奔重卡整车和零部件（北奔、铁马品牌）进出口业务；为合
作出口目的的北奔重卡整车和零部件国内销售和服务；机器仪表、原材料的进出
口业务，与北奔重卡整车和零部件进出口业务相关的售后、信息咨询服务，技术
开发及转让业务等。
北奔重汽集团进出口有限公司隶属北奔重型汽车集团有限公司，具备履约能
力。
北奔重汽集团进出口有限公司不是失信被执行人。
3. 内蒙古第一机械集团有限公司，法定代表人李全文，注册资金
260,501.8015 万元，住所内蒙古自治区包头市青山区民主路，经营范围包括氮气
制品、氩气制品、二氧化碳制品生产、销售（以上三项凭资质证经营）； 一般经
营项目：坦克装甲车辆及轮式装甲车辆设计、研发、制造、销售及售后服务；机
械制造，汽车和专用汽车整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；铁
路车辆整车及零配件设计、研发、制造、销售及售后服务；工程机械整车及零配
件设计、研发、制造、销售及售后服务；发动机设计、研发、制造、销售及售后
服务；本产品技术的出口业务，经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、仪器
仪表及技术的进口业务，冶炼冲锻工具制造，计算机软件、集装箱配件、金属制
品、非金属制品、橡胶制品、塑料制品、氧气制品设计、销售；机械制造；汽车、
铁路车辆及工程机械设计、研发、销售及售后服务；抽油杆设计、研发、制造、
销售及售后服务；汽车、铁路车辆、工程机械、抽油杆、抽油管、接箍管、发动
机等产品零部件，本产品技术的出口业务；检测和校准技术服务；普通货运。
内蒙古第一机械集团有限公司是也是内蒙古自治区最大的装备制造企业，拥
有国家级的企业技术中心和院士工作站，形成军民品整机和核心零部件的设计开
发、工艺研究和计量检测、试验能力和以车辆传动、悬挂、动辅、大型精密结构
件和整机装配等为核心的一整套综合机械制造能力，具备履约能力。
内蒙古第一机械集团有限公司不是失信被执行人。
4. 内蒙古一机集团进出口有限责任公司，法定代表人贾焱中，注册资金为
1,800 万元，是内蒙古第一机械集团公司的控股子公司，住所为内蒙古自治区包
头市青山区民主路（青山区一机厂区）。经营范围：汽车及零部件、铁路车辆、
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工程机械、石油机具、冶金机具 、农机具、矿山机械、化工产品、机电产品及
零部件的进出口业务，进出口贸易等。
内蒙古一机集团进出口有限责任公司是内蒙古第一机械集团有限公司的子
公司，是负责经营集团内外部汽车及零部件、铁路车辆、工程机械、石油机具、
冶金机具 、农机具、矿山机械、化工产品、机电产品及零部件的进出口业务，
具备履约能力。
截止 2018 年 12 月 31 日，内蒙古一机集团进出口有限责任公司总资产 13,541
万元、净资产 2,346 万元，2018 年度营业收入 12,225 万元、净利润 49 万元。（未
经审计）
内蒙古一机集团进出口有限责任公司不是失信被执行人。
5. 亚大塑料制品有限公司，法定代表人赵延成，注册资本 10,000 万元人民
币，住所为河北省涿州市松林店镇，主要从事开发、制造并销售工程塑料、橡胶
制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气
动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。
亚大塑料制品有限公司为一家中外合资知名企业，非金属管道及管材研发、
生产、销售为其主营业务。该企业的生产设备、技术水平、产品质量均处行业领
先地位；系中国驰名商标、高新技术企业、拥有国家级实验室、获全国给水管材
专业科技奖、聚乙烯管材科技进步奖等，具备履约能力。
亚大塑料制品有限公司不是失信被执行人。
6. 山东蓬翔汽车有限公司，法定代表人刘晓东，注册资本 20,000 万人民币，
住所为山东省蓬莱市南环路 5 号，经营范围包括各类改装车（不含小轿车）生产、
销售（有效期限以许可证为准）；底盘及汽车总成和零部件生产、销售（不含小
轿车）；环卫机械产品生产、销售；农用机械产品生产、销售；产品售后服务；
资格证书范围内的进出口业务；仓储（不含危险品）；厂房和设备租赁。
山东蓬翔汽车有限公司连续多年跻身中国机械行业 500 强，“蓬翔”牌改装
车被认定为“山东省名牌产品”，“蓬翔”牌驱动桥被荣誉“中国名牌产品”称号，
具备履约能力。
山东蓬翔汽车有限公司不是失信被执行人。
7. 中国北方工业有限公司，法定代表人植玉林，注册资本 2,602,774 万元人
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民币，住所为北京市宣武区广安门南街甲 12 号，经营范围包括特种机械及设备
的进出口及代理进出口；经营或代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品
和国家实行核定公司经营的 14 种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；
转口贸易；承办来料加工、来样加工、来件装配业务、补偿贸易和按规定开展易
货贸易；承包本行业国外工程；境内外资工程；上述工程所需的设备、材料出口；
对外派遣本行业的各类工程、生产劳务人员。批发、零售汽车（其中小轿车直接
销售到最终用户）；进口、易货项下的黑色、有色金属及材料（稀贵金属除外）、
木材的销售；汽车租赁；经批准的进出口商品及易货项下进口商品的国内销售（国
家有专项专营的除外）；与易货贸易有关的对外工程承包和劳务合作；与业务有
关的技术咨询、技术服务、信息服务和展览展销；主办境内对外经济技术展览会；
设计、制作影视、印刷品、图片广告，代理自制影视、印刷品、图片广告及本公
司所经营的进出口商品的广告发布业务；房地产开发、经营；设备租赁；保险兼
业代理（代理险种及有效期限以代理许可证为准）。
北方公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具备履约能力。
北方公司不是失信被执行人。
8. 万宝矿产有限公司，法定代表人陈德芳，注册资本 500,000 万元人民币，
住所为北京市西城区南线里 56 号，经营范围包括矿石及矿产品加工（仅限外埠
分支机构经营）；项目投资；投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
万宝矿产有限公司是从事海外矿产资源开发的专业国际矿业公司，具备履约
能力。
截止 2018 年 12 月 31 日，万宝矿产有限公司总资产 1,850,185 万元、净资产
768,036 万元，2018 年度营业收入 2,685,370 万元、净利润 115,495 万元。（未经
审计）
万宝矿产有限公司不是失信被执行人。
9. 振华石油控股有限公司，法定代表人刘一江，注册资本 550,000 万人民
币，住所为北京市丰台区科学城星火路 10 号 B 座 605 号，经营范围包括石油产
业的投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售燃料油；天然气供
应；销售危险化学品（以危险化学品经营许可证许可范围为准）。
振华石油控股有限公司是中国北方工业公司为进军石油行业而成立的专业
10
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化国际石油公司，是国家重点支持的主要从事油气勘探开发、石油产业投资、国
际石油贸易、石油炼化、油品储运等业务的专业化石油公司，年销售收入超过千
亿元。具备履约能力。
截止 2018 年 12 月 31 日，振华石油控股有限公司总资产 5,200,520 万元、净
资产 2,480,081 万元，2018 年度营业收入 15,532,284 万元、净利润 97,912 万元。
（未经审计）
振华石油控股有限公司不是失信被执行人。
10. 北方装备有限责任公司，法定代表人王军，注册资本 2，000 万元人民币，
住所为北京市宣武区广安门南街甲 12 号，主要为北方公司军贸主营市场提供量
身订做的军需警用装备一揽子供应服务和系统解决方案，从事货物进出口、技术
进出口、代理进出口；销售轻工产品、纺织品、化工产品、电子产品、警用防暴
产品、体育器材、机械设备；技术咨询、技术服务；承办展览展示活动等业务。
北方装备有限责任公司一直致力于满足不断变化的市场需求，具有较强的综
合集成及快速反应能力，也是北方公司从事非传统安全业务的主要平台，具备履
约能力。
截止 2018 年 12 月 31 日，北方装备有限责任公司总资产 141,161 万元、净
资产 61,227 万元，2018 年度营业收入 49,701 万元、净利润 1,130 万元。（未经审
计）
北方装备有限责任公司不是失信被执行人。
11. 北京北方车辆集团有限公司，法定代表人许长兴，注册资本 17,848.63
万元人民币，住所为北京市丰台区朱家坟五里五号，主要从事履带式装甲输送车
辆和特种车辆及配件的生产制造；汽车货运服务；物业管理；履带式装甲输送车
辆和特种车辆及配件的研制、开发、销售和技术咨询、技术服务；自产机电产品
及其零配件的销售；销售汽车（不含九座以下乘用车）、金属材料、非金属材料；
本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务及本企业和产科研所需的
原辅材料、机械设备、仪器仪表备品备件、零配件及技术进口业务（国家实行核
定公司经营的 14 种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；铁路整车货物
到发、装卸及仓储服务；机动车公共停车场服务。
北京北方车辆集团有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，
11
关于 2019 年日常关联交易预计的公告
具备履约能力。
北京北方车辆集团有限公司不是失信被执行人。
12. 四 川 北 方 硝 化 棉 股 份 有 限 公 司 ， 法 定 代 表 人 黄 万 福 ， 注 册 资 本
54,903.4794 万元人民币，住所为泸州市高坝，主要从事生产硝化棉，硫酸；销
售危险化学品；进出口业；通用设备制造业；专用设备制造业；黑色金属冶炼及
压延加工；有色金属冶炼及压延加工业；金属制品；机械设备修理也；商品批发
与零售；急速推广服务；废弃资源综合利用业。
四川北方硝化棉股份有限公司为是全球生产规模最大的硝化棉生产企业，产
销量连续多年排在世界首位，是世界硝化棉行业协会三家执委单位之一，是国内、
国际硝化棉行业的领先企业。具备履约能力。
四川北方硝化棉股份有限公司不是失信被执行人。
（二）关联关系
北方公司为公司控股股东及实际控制人，万宝矿产有限公司、振华石油控股
有限公司、北方装备有限责任公司为中国北方公司有限公司的控股子公司。
内蒙古第一机械集团有限公司、内蒙古一机集团进出口有限责任公司、北奔
重型汽车集团进出口有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、包头北方创
业专用汽车有限责任公司、山东蓬翔汽车有限公司、亚大塑料制品有限公司、北
京北方车辆集团有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、包头北方创业有限责
任公司均为兵器工业集团的控股子公司，兵器工业集团为公司控股股东北方公司
的一致行动人。
根据《股票上市规则》10.1.3 条的规定，上述公司为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
(1) 采购商品、接受劳务：公司向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，
按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易
对手方和交易价格。按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付
款项。
(2) 销售商品、提供劳务：公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、
公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易价格，按照
交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
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关于 2019 年日常关联交易预计的公告
2、关联交易协议签署情况
公司将在 2018 年度股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展
情况和需要，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。目前已签署的关联交易
协议如下：
(1) 公司全资子公司辉邦集团有限公司与北方公司于 2017 年 10 月 30 日在北
京签署了《老挝公安部智能收容与平安城市项目施工分包合同》，辉邦集团有限
公司将承包老挝公安部多个现代化监狱的新建及升级改造相关的设计、采购、施
工工作，合同金额为 2,290 万美元。
(2) 公司全资子公司辉邦集团有限与公司北方公司于 2018 年 3 月签订《老挝
丰沙里平安城市建设项目施工分包合同（一期）》，合同工作内容包括对奔怒县进
行城市规划和建设，建设内容包含市内道路、政府办公楼、安保系统、供电系统、
供水系统、污水处理系统等各项内容的设计、采购、施工安装工作，合同金额
5,319 万美元。
(3) 公司全资子公司辉邦集团有限与公司北方公司于 2018 年 3 月 23 日及
2018 年 11 月 2 日签署了《老挝国防部军贸配套基础设施项目合同》及《补充协
议》，合同工作内容包括维修中心、训练中心、教工宿舍、体育场、军营、设备
仓库及相关基础设施的设计、采购、施工工作，合同金额 6,674.63 万美元。合同
双方签字盖章后立即生效，至双方履行完全部合同义务、工程竣工验收合格、质
保期满后终止。
(4) 公司与万宝矿产有限公司的全资子公司科米卡矿业简易股份有限公司于
2017 年 12 月 13 日签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程氧化矿设计采购施工
总承包合同，合同金额预计 1.92 亿美元。本协议双方签字盖章批准后生效，至
双方履行完全部合同义务、工程竣工验收合格、质保期满后终止。
(5) 公司全资子公司北方工程刚果(金)简易股份有限公司与万宝矿产有限公
司的全资子公司科米卡矿业简易股份有限公司于 2018 年 7 月 18 日签署了《刚果
(金)卡莫亚铜钴矿二期工程办公楼及食堂扩建、新建职工活动中心及室内游泳馆、
室外足球场项目工程总承包合同》，合同金额 330.12 万美元。合同双方法定代表
人或授权代表签字盖章后合同生效，至双方履行完全部合同义务、工程竣工验收
合格、质保期满后终止。
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关于 2019 年日常关联交易预计的公告
(6) 公司与万宝矿产有限公司的全资子公司刚果(金)拉米卡股份有限公司于
2018 年 2 月 28 日签署了《刚果（金）庞比铜钴矿项目永久营地工程 EPC 总承包
合同》，工程承包范围包括施工图设计、材料及设备采购（明确由发包方自采的
项目除外）以及本合同图纸范围内的土建、装饰、水电安装及所有配套工程的设
计、采购、施工，合同金额 990.32 万美元。合同双方法定代表人或授权代表签
字盖章后合同生效，至双方履行完全部合同义务、工程竣工验收合格、质保期满
后终止。
(7) 公司与万宝矿产有限公司的全资子公司刚果(金)拉米卡股份有限公司于
2018 年 12 月 21 日签署了《刚果（金）庞比铜钴矿项目 EPC 总承包工程》合同，
工程承包范围包括庞比铜钴矿项目的设计、采购、施工总承包，合同金额 2.45
亿美元。本协议双方签字盖章批准后生效，至双方履行完全部合同义务、工程竣
工验收合格、质保期满后终止。
(8) 公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司与北京北方车辆集团有限
公司于 2012 年 6 月 1 日及 2014 年 4 月 23 日在北京签署《合同能源管理项目合
同》，双方同意按 “合同能源管理”模式就北京北方车辆集团有限公司北方客车总
装厂房屋顶光伏工程项目进行专项节能服务，并支付相应的节能服务费用，合同
金额分别为 750 万元及 2,250 万元。合同生效条件为项目的验收完毕，合同有效
期为合同生效之日起 8 年及 10 年。
(9) 公司控股子公司广州北方机电发展有限公司与万宝矿产有限公司的签订
合同向对方销售矿山物流自动化设备及零备件，合同签订即生效，合同有效期视
交货期而定，北方机电完成全部交货后对方电汇付清货款，即有效期结束。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程
承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，
不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事经过事前认可，对 2019 年日常关联交易预计事项发表独立意
见如下：
1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交
易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公
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开、公平、公正及市场化定价的原则；
2、公司董事会对公司 2018 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法
合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司
的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易
事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性。
3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交
易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，
特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、北方国际合作股份有限公司七届十四次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
2019 年 2 月 21 日
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