北方国际:七届十四次董事会决议公告(更新后)2019-02-23
七届十四次董事会决议公告(更正后)
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编码:2019-008
北方国际合作股份有限公司
七届十四次董事会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届十四次董
事会会议通知已于2019年2月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2019年2月21日以通讯表决形式召开,应参与审议表决的董事9名,实际
参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定,会议合法有效。经全体参会董事审议:
1、会议审议通过了《2019年度日常关联交易预计》的议案。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王一彤、张晓明、
余道春回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度
日常关联交易预计的公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
2、会议审议通过了《增加公司与中国北方工业有限公司2018年度提供劳务
的日常关联交易额度》的议案
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事王一彤、张晓明、
余道春回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加公司
与中国北方工业有限公司 2018 年度提供劳务的日常关联交易额度的公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
备查文件
1
七届十四次董事会决议公告(更正后)
七届十四次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十二日
2