七届十四次董事会决议公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065           公告编码：2019-005


                      北方国际合作股份有限公司

                      七届十四次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届十四次董
事会会议通知已于2019年2月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2019年2月21日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际
参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王一彤、张晓明、
余道春回避表决。
    全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度
日常关联交易预计的公告》。
    此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
    备查文件


    七届十四次董事会决议


                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年二月二十一日




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