七届七次监事会决议公告
证券简称：北方国际          证券代码：000065          公告编号：2019-013



                       北方国际合作股份有限公司

                        七届七次监事会决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    北方国际合作股份有限公司七届七次监事会会议通知于 2019 年 3 月 19 日以
电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2019 年 3 月 29 日在北京举
行，应到监事 3 人，实到监事 3 人。倪静女士主持了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
    1. 关于审议《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会对公司 2018 年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董
事会编制和审议《2018 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2. 关于审议《公司 2018 年监事会工作报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨

潮网（www.cninfo.com.cn）。

    3. 关于审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司
内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
    4. 关于审议《公司 2018 年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》的


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    议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专
项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情
况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。
    5. 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：董事会出具的《公司前次募集资金使用情况报告》的前次募
集资金使用情况报告符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实、准确的反映
了公司前次募集资金的使用情况。
    6. 关于审议《公司会计政策变更》的议案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规
和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同
意本次会计政策的变更。


    备查文件：七届七次监事会决议




                                        北方国际合作股份有限公司监事会
                                                    二〇一九年四月一日




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