关于变更公司证券事务代表的公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065            公告编号：2019-017



                        北方国际合作股份有限公司

                     关于变更公司证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    公司证券事务代表刘博先生因工作变动，申请辞去证券事务代表职务，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，刘博先生的辞职报
告自送达董事会之日起生效。刘博先生未持有公司股票，辞职后仍继续在公司担
任其他职务。公司及董事会对刘博先生在担任证券事务代表职务期间为公司所做
出的贡献表示感谢。
    公司七届十五次董事会审议通过《变更公司证券事务代表的议案》，同意聘
任王碧琪女士担任公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过之日起至第七
届董事会任期届满为止。
    一、王碧琪女士简历及基本情况
    王碧琪，1990 年生，中共党员，毕业于厦门大学广播电视新闻学专业，2012
年 7 月进入公司董事会办公室担任证券事务管理相关工作。2013 年 9 月取得深
圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
    经核实，王碧琪女士未持有北方国际的股票，未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。本次经王一彤董事长提名为北方国际证券事务代表。
     二、王碧琪女士联系方式
    电话：010-68137370
    传真：010-68137466
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邮箱：bfgj@norinco-intl.com
地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦 20 层
特此公告。


                                    北方国际合作股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月一日