2018 年年度股东大会决议公告 股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2019-026 北方国际合作股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议的通知:北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”) 于 2019 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2018 年年度股东大会会议通知》。 2、召开时间: 现场会议召开时间为:2019 年 4 月 29 日下午 2:30 开始 网络投票时间为: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 4 月 29 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019 年 4 月 28 日 15:00 至 4 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路 6 号院北方国际 大厦 19 层)。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长王一彤。 6、表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的公司股东(包括由股东代表代为出席的股东, 1 2018 年年度股东大会决议公告 下同)共计5人,共计持有公司有表决权股份475,129,579股,占公司股份总数的 61.7448%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据,参加公 司本次股东大会网络投票的股东共计4人,共计持有公司有表决权股份40,341,115 股,占公司股份总数的5.2425%。 综上,出席公司本次股东大会参与表决的股东(包括网络投票方式)共9人, 共计持有公司有表决权股份515,470,694股,占公司股份总数的66.9873%。其中, 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的 股东之外的股东6人(以下简称“中小投资者”),共计持有公司有表决权股份 39,207,230股,占公司股份总数的5.0951%。 出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外,公司部分 董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。 三、议案审议和表决情况 1、关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案 表决情况:同意票515,470,694股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权票0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票39,207,230股,占出席会议中小投资 者所持有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 2、关于审议《公司2018年董事会工作报告》的议案 表决情况:同意票515,470,694股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权票0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票39,207,230股,占出席会议中小投资 者所持有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 3、关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案 2 2018 年年度股东大会决议公告 表决情况:同意票515,470,694股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权票0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票39,207,230股,占出席会议中小投资 者所持有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 4、关于审议《公司2018年独立董事工作报告》的议案 表决情况:同意票515,470,694股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权票0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票39,207,230股,占出席会议中小投资 者所持有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 5、关于审议《公司2019年申请综合授信额度》的议案 表决情况:同意票514,744,844股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.8592%;反对票725,850股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1408%; 弃权票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票38,481,380股,占出席会议中小投资 者所持有表决权股份的98.1487%;反对票725,850股,占出席会议中小投资者所 持有表决权股份的1.8513%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股 份的0%。 表决结果:通过 6、关于审议《公司2018年度利润分配方案》的议案 表决情况:同意票515,406,014股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9875%;反对票64,680股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0125%; 弃权票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票39,142,550股,占出席会议中小投资 3 2018 年年度股东大会决议公告 者所持有表决权股份的99.8350%;反对票64,680股,占出席会议中小投资者所持 有表决权股份的0.1650%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份 的0%。 表决结果:通过 7、关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 表决情况:同意票515,470,694股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权票0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票39,207,230股,占出席会议中小投资 者所持有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 8、关于审议《公司2019年开展金融衍生品交易》的议案 表决情况:同意票515,470,694股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100%;反对票0股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%;弃权票0股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票39,207,230股,占出席会议中小投资 者所持有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权 股份的0%;弃权票0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0%。 表决结果:通过 9、关于审议《2019年度日常关联交易预计》的议案 表决情况:同意票41,129,995股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份 的100%;反对票0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%;弃权票0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票792,230股,占出席会议非关联中小 投资者所持有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议非关联中小投资者所 持有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决权 股份的0%。 关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、西安北方惠安化 4 2018 年年度股东大会决议公告 学工业有限公司回避表决。 表决结果:通过 10、关于审议《增加公司与中国北方工业有限公司2018年度提供劳务的日常 关联交易额度》的议案 表决情况:同意票79,544,995股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份 的100%;反对票0股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%;弃权票0 股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份的0%。 其中,中小投资者投票结果为:同意票39,207,230股,占出席会议非关联中 小投资者所持有表决权股份的100%;反对票0股,占出席会议非关联中小投资者 所持有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席会议非关联中小投资者所持有表决 权股份的0%。 关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避表决。 表决结果:通过 四、律师出具的法律意见 北京天元律师事务所经办律师李敏娜、张树礼现场见证并就本公司2018年年 度股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次 股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股 东大会的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《2018年年度股东大会决议》。 2、律师出具的《法律意见书》。 特此公告。 北方国际合作股份有限公司董事会 二〇一九年四月二十九日 5