北方国际:七届八次监事会决议公告2019-04-30
七届八次监事会决议公告
证券简称:北方国际 证券代码:000065 公告编号:2019-022
北方国际合作股份有限公司
七届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司七届八次监事会会议通知于 2019 年 4 月 26 日以
电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2019 年 4 月 29 日在北京举
行,应到监事 3 人,实到监事 2 人,马红艳监事委托倪静监事表决。倪静监事主
持了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体参会监事审议:
关于审议《公司 2019 年第一季度报告》议案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
监事会对公司 2019 年第一季度报告做出专项审核意见:经审核,监事会认
为董事会编制和审议《2019 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
备查文件:七届八次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
1